广州航新航空科技股份有限公司
下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，
本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了
公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及2026年度工作
计划报告如下：
一、2025年度经营情况
本报告期内，围绕董事会制定的各项战略规划，全力落实经营目标，公
司管理层秉持“公正、担当、创新、专注、协作、服务”的理念，积极整合
资源，推动公司稳步向前发展。
于上市公司股东的净利润-4,509.87万元，较上年同期减亏52.72%。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2025年
度公司共召开13次董事会会议，审议议案共64项（不含子议案），所有议案
均获审议通过，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过议案
第五届董事 《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会第五十一 《关于董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
次会议 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事 2025 年 1 月 《关于选举第六届董事会董事长的议案》
会第一次会 24 日 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
议 《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
《关于聘任总经理的议案》
《关于聘任副总经理的议案》
《关于聘任财务总监的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
第六届董事 《关于与平安租赁开展售后回租融资业务的议案》
会第二次会 《关于申请创兴银行授信的议案》
议 《关于与邦银金租开展售后回租融资业务的议案》
《关于为子公司四川迈客提供反担保的议案》
第六届董事
会第三次会
议
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于为子公司天弘航空申请北京银行授信提供担保的议案》
第六届董事
会第四次会
议
《关于申请中信银行授信的议案》
《关于为子公司天弘航空提供财务资助的议案》
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2025 年第一季度报告的议案》
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬预案的议案》
《关于 2025 年度其他高级管理人员薪酬预案的议案》
第六届董事 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
会第五次会
议
《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易预测的议案》
《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
《关于制定<舆情管理制度>的议案》
《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
《关于控股子公司减资的议案》
第六届董事
会第六次会
议
《关于境外子公司拟发行境外债券的议案》
第六届董事
会第七次会 《关于为子公司天弘航空申请中信银行授信提供担保的议案》
议
第六届董事 《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
会第八次会
议
《关于申请兴业银行授信的议案》
第六届董事
会第九次会
议
《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第六届董事 《关于申请广州银行授信的议案》
会第十次会 《关于与横琴华通金租开展售后回租融资业务的议案》
议 《关于为子公司上海航新提供担保的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于全资子公司收购其下属控股子公司股权的议案》
第六届董事
会第十一次
会议
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
第六届董事
会第十二次 《关于接受财务资助的议案》
会议
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
及决议内容均符合相关法律法规的规定。公司董事会和管理层严格按照股东
会审议通过的决议和授权，认真、谨慎地执行各项决议，充分保障了公司及
全体股东的合法权益。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过提案
《关于董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
一次临时
月 24 日 《关于监事会换届并提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议
股东大会
案》
二次临时
月 21 日 《关于为子公司天弘航空及天弘香港提供履约保证的议案》
股东大会
《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬预案的议案》
《关于 2025 年度监事薪酬预案的议案》
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
股东大会 月3日 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
审计机构的议案》
《关于 2025 年度日常关联交易预测的议案》
《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
三次临时
股东会
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》
《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，
在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事
会的科学决策提供参考和重要意见。
其中，战略委员会召开1次会议，会议关于全资子公司收购其下属控股
子公司的议案；审计委员会召开5次会议，审议了公司定期报告、年度内部
控制自我评价报告、聘任会计师事务所、聘任财务总监等议案；提名委员会
召开3次会议，审议了提名第六届董事会非独立董事及独立董事候选人、聘
任董事会秘书等高级管理人员议案；薪酬与考核委员会召开2次会议，审议
了关于2025年度薪酬预案、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等议
案。
（四）制定2025年度经营计划
段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层分解执行，严格检
查落实情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公
司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经
营管理正常进行。
（五）信息披露和内幕信息管理
披露工作，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏情形。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人
员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公
司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
（六）公司治理情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际情
况，修订、完善及制定公司治理制度共计29项，进一步健全治理架构。公司
内部治理结构完整、健全、清晰，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
三、独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》
等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关规定和要
求认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负
责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责。报告期内，公司独立董事积极出席相
关会议，认真审议各项议案并发表明确意见，积极深入公司现场调研，了解
公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执
行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对公司的重大决策
提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和客观性，切
实维护了中小股东的利益。
四、董事会2026年工作计划
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理水平，持续加强投资者关系管
理工作，保持公司信息披露的高质量水准，努力实现公司高质量发展：
建设，不断提升全体董事履职能力，对重大事项决策坚持严谨、科学、客观
的决策机制，持续督导经营管理层有效落实公司战略规划及董事会各项决议；
和风险防范体系建设，提高公司风险防范能力和规范化治理水平；严格履行
信息披露义务，不断增强信息披露质量；
全面、及时地了解公司经营发展情况提供渠道，传递公司发展愿景及经营理
念，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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