四川华体照明科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》、
《董事会审计委员会工作细则》等规定，四川华体照明科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的
工作职责。现对审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会现任委员由独立董事何丹女士、董事梁钰祥先
生及独立董事于波先生组成，其中，召集人由会计专业人士何丹女士担任，符合
相关规定。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
川华体照明科技股份有限公司 2024 年第四季度专项检查报告》；
于 2024 年年度报告及摘要的议案》、
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》、
《关
于会计政策变更的议案》、
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》、
《关于公司 2025
年第一季度报告的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关
于计提资产减值准备和资产转销的议案》；
于 2025 年半年度报告及摘要的议案》、《关于计提资产减值准备和资产转销的议
案》；
于 2025 年第三季度报告的议案》、《关于计提减值准备和资产转销的议案》。
三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）执行财务报表审计工作及内部审计工作情
况进行了监督评价：信永中和具有从事证券相关业务的资格，常年为公司提供年
度报告审计服务，在多年服务中认真敬业、恪尽职守，并且能做到客观、独立、
公正，尽职尽责地完成公司委托的各项工作。经第五届董事会审计委员会第四次
会议审议通过，向董事会提议续聘信永中和为 2025 年度财务审计机构和 2025
年度内部控制审计机构。
（二）指导内部审计工作
营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，
保证了公司各项业务活动的规范有序运作。审计委员认真审阅了公司 2025 年内
部审计工作计划，并认可该计划的可行性，并对内部审计出现的问题提出了指导
性意见，提高内部审计的工作效率，强化公司内部审计的检查监督能力，经审阅
相关审计工作报告，审计委员会认为：公司内部审计工作运作有效，未发现内部
审计工作存在重大问题。
（三）审阅了公司财务报告并对其发表意见
告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营
成果和现金流量，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司也不存
在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报
告的事项。
（四）评价内部控制的有效性
公司依照《企业内部控制基本规范》等相关要求，建立了较为完善的公司治
理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及
内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作。审计委员会对公
司内部控制管理体系的建设情况进行了跟踪和督促，认为公司的内部控制实际运
作情况符合有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层与审计机构的沟通
报告期内，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构
保持了良好沟通，协商确定财务报告审计工作的具体时间安排，对审计计划与审
计重点工作进行了认真讨论与分析，有效促进公司财务和内控规范，共同发挥监
督功能，保证了审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，我们根据监管部门各项法律法规的要求切实履行审计委员会的责
任和义务，充分发挥监督审查作用，有效的保证公司财务报告的质量，促进董事
会及经营层规范高效运作。2026 年我们将继续严格依照相关规定，密切关注公
司内部审计工作，加强和内外审计的沟通、监督、核查，不断健全和完善内部审
计制度，勤勉尽责，全面履行审计委员会职责，切实维护公司及全体股东的合法
权益。
特此报告。
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