深圳市名雕装饰股份有限公司
各位董事：
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法
规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规
定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推
进董事会各项决议的实施，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董
事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年总体经营情况
单位：人民币元
增减变动幅
项目 2025 年 2024 年
度
营业总收入 705,361,377.29 673,861,171.13 4.67%
营业利润 63,619,218.76 56,517,755.10 12.57%
利润总额 63,666,942.91 55,999,365.26 13.69%
归属于上市公司股东
的净利润 42,832,221.22 40,681,231.21 5.29%
基本每股收益（元/股） 0.33 0.31 6.45%
加权平均净资产收益
率 6.37% 6.08% 0.29%
增减变动幅
度
总资产 1,418,477,043.53 1,361,094,947.16 4.22%
归属于上市公司股东
的所有者权益 680,217,696.74 670,275,356.52 1.48%
股本 133,340,000.00 133,340,000.00 0.00%
归属于上市公司股东
的每股净资产（元/股） 5.10 5.03 1.39% 删除[yw-005]: 48
实现归属母公司净利润 4,283.22 万元，较上年同期上涨 5.29%。
二、2025 年度经营管理回顾
报告期内，董事会主要开展如下工作：
积极作为，针对市场环境，作出有利于公司长远发展的经营战略，做好市场
布局，认真贯彻落实年度经营计划，全面提高公司竞争能力。公司秉持“以
客户为中心”的经营理念，各业务板块均较好地完成了年度经营目标，整体
运营质量稳步提升。在主材业务方面，随着国家补贴政策的开展，公司积极
响应并主动探索，成功构建了一套较为完善的营销服务体系。在装饰业务领
域，公司重点推进名雕高端全案业务战略布局。在木制品定制方面，清远工
厂通过实施运营模式结构性调整，引入专业化管理团队，生产效率与产品品
质得到系统性提升，为木制品定制业务的可持续发展提供了有力支撑。在数
字化运用方面，公司推行的系统智能化派单机制经过一年多的实际运行，已
初显成效。在整体运营管理方面，公司通过实施精细化管理和组织效能提升，
本年度人均产值实现进一步提升。
召开业绩说明会等方式积极解答投资者疑问，接待投资者来访，向投资者展
现公司风貌，保证投资者能够通过多种渠道了解公司，最大限度地实现信息
的相互传递，实现公司与投资者双方良好的沟通关系。报告期内，公司如实
解答投资者的咨询，帮助投资者了解公司相关最新动态，拉近投资者与公司
的距离，增强投资者信心。
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，根据《公司章程》，进一步规
范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度，按内控要求对公司
内控体系进行整体规划，落实公司制定的内控机制的基本制度，确保内控机
制有效运行，保证公司经营管理合法合规，维护资产安全并确保财务报告及
相关信息的真实完整，使公司管理规范、运行流畅、风险可控、信息充分。
三、2025 年度董事会规范运作情况
议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事
会议事规则》的要求规范运作。会议召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 出席人员情况
全体 董事 7 人（ 其中 独立董
事 3 人）
全体 董事 7 人（ 其中 独立董
事 3 人）
全体 董事 7 人（ 其中 独立董
事 3 人）
全体 董事 7 人（ 其中 独立董
事 3 人）
议召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 出席人员情况
现场出席本次股东大会的股东及
股东代表共计5人，代表股份
份总数的73.5933%。公司董事、
监事、董事会秘书出席了本次会
议，公司高级管理人员和北京市
通商（深圳）律师事务所的见证
律师列席本次会议。
现场出席本次股东大会的股东及
股东代表共计6人，代表股份
股东大会 监事、董事会秘书出席了本次会
议，公司高级管理人员和北京市
通商（深圳）律师事务所的见证
律师列席本次会议。
用，履行了相应的职责，运行情况如下：
（1）提名委员会
表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，认真
履行职责，对现任公司董事、高级管理人员的任职情况进行严格审查。
（2）审计委员会
表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，审计
委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内部控
制评价报告、续聘审计机构、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公
司内部控制制度的制定及执行情况，督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，
对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
（3）薪酬与考核委员会
议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，
审议公司董事、高级管理人员薪酬发放与制定情况。
（4）战略与投资委员会
战略与投资委员会会议。
规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、忠实履职，按时出席董事会会议，对
董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事
项建言献策，报告期内未对相关审议事项提出异议。
公司2024年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度董事、监事、高
级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，确定了公司董事、高级管理
人员2025年度薪酬方案。公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于
制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，确定了公司董事、高级
管理人员薪酬、津贴的构成和标准。公司独立董事的津贴按月支付，其他董
事、高级管理人员主要根据职责、重要性确定薪酬方案，包括基本薪酬和绩
效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相
挂钩。公司结合年度经营业绩完成情况及个人履职绩效对内部董事、高级管
理人员进行综合绩效评价，依照相关决策程序与核定依据发放薪酬。公司内
部董事及高级管理人员个人绩效完成情况良好，公司董事、高级管理人员
作制度》的规定认真履行职责，积极出席相关会议（共出席董事会会议 4 次，
股东会 2 次），参与公司重大事项的决策，促进公司的规范运作，在涉及公
司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科
学决策提供了有效保障。
四、2026 年工作重点
日常工作，科学高效决策重大事项。根据实际情况及发展战略，公司将继续
秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体
股东和公司利益最大化。
董事会将严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，
确保信息披露的及时、真实、准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，
通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象，
认真落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内科学、合理的决策，规范
运作，加强管理，提高整体盈利水平，回报股东，回报社会，使企业持续健
康发展。
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