广东通宇通讯股份有限公司
事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会
赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将
公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：
一、2025 年的经营情况
决策、精准引领，紧紧围绕年度高质量发展目标，全面深化各项战略部署。通过持
续强化创新驱动、加速数字化转型，优化内部管理机制，有效提升核心竞争力；同
时积极拓展新兴业务领域、持续优化市场布局，推动整体经营质效实现稳步提升。
于上市公司股东的净利润约 4,112.67 万元，同比下降约 0.62%。若剔除实施 2025
年股票期权与限制性股票激励计划产生的股份支付费用影响金额 1,019.98 万元，公
司 2025 年实现的净利润同比增长。
二、报告期间内董事会主要工作情况
（一）董事会会议召开情况
资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
具体情况如下：
序
会议名称 召开时间 召开方式 审议通过的议案
号
第五届董事会第二 2025 年 1 月 3 现场+通 1、
《关于对外投资并设立控股子公司的议案》。
十二次会议 日 讯
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；
案》；
第五届董事会第二 2025 年 4 月 24 现场+通
十三次会议 日 讯
的议案》；
的议案》；
况专项报告>的议案》；
议案》；
业务的议案》；
所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情
况的报告>的议案》；
他关联资金往来情况>的议案》；
议案》。
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025
第五届董事会第二 2025 年 6 月 12 现场+通
十四次会议 日 讯
的议案》；
案》；
会的议案》。
激励计划相关事项的议案》；
第五届董事会第二 2025 年 7 月 15 现场+通
十五次会议 日 讯
励计划激励对象授予股票期权与限制性股票
的议案》。
案》；
情况的专项报告>的议案》；
第五届董事会第二 2025 年 8 月 28 现场+通 3、《关于2025年半年度计提资产减值准备与
十六次会议 日 讯 核销资产的议案》；
其他关联资金往来情况>的议案》；
案》；
会的议案》。
解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销
部分限制性股票的议案》；
第五届董事会第二 2025 年 9 月 26 现场+通
十七次会议 日 讯
的议案》；
的议案》。
第五届董事会第二 2025 年 10 月 28 现场+通 案》；
十八次会议 日 讯 4、《关于变更注册资本并修订公司章程的议
案》；
的议案》。
会非独立董事候选人的议案》；
会独立董事候选人的议案》；
《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》；
第五届董事会第二 2025 年 12 月 24 现场+通
十九次会议 日 讯
案》；
理的议案》；
的议案》。
（二）董事会召集、召开股东会的情况
出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公
司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 召开方式 审议通过的议案
股东大会 日 络 现金管理的议案》。
会 日 络
的议案》 ；
要的议案》；
的议案》；
案》；
与使用情况的专项报告>的议案》；
案》；
管理的议案》；
交易业务的议案》；
事的议案》；
制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
股东大会 日 络
制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》；
公司 2025 年股票期权与限制性股票激
励计划有关事项的议案》。
程>的议案》；
股东大会 日 络 3、《关于修订<董事会议事规则>的议
案》；
的议案》。
销的议案》；
股东会 20 日 络
程的议案》；
使用权的议案》。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、
财务状况及重大事项，对提交董事会审议的各项议案进行深入讨论，积极为公司经
营发展建言献策，有效提升了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持
续、稳定、健康发展。
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作
制度》等有关规定，独立履行应尽职责。报告期内，全体独立董事均亲自出席公司
召开的股东会和董事会会议，认真审议各项议案，作出独立、客观、公正的判断，
不受公司及股东影响，并按规定就利润分配、内部控制评价报告等重大事项发表意
见，切实维护了公司和全体股东的利益。
报告期内，战略委员会深入研究宏观经济环境，有效引导公司及时应对市场变
化，为公司的战略发展提供了重要支撑。
报告期内，提名委员会共召开2次会议，对拟任董事及高级管理人员的候选人任
职资格进行核查，确认其符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，重点对定期报告、续聘审计机构、内
部控制、内审工作等事项进行审议，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审
计监管能力进行指导，切实履行监督职责。
报告期内，薪酬与考核委员会召开4次会议，对2025年股票期权与限制性股票激
励计划、董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案等事项进行审查，切实履行监督职
责。
三、报告期间公司规范化治理情况
业内部控制应用指引》等相关规定，持续改进和优化内部控制体系，以适应不断变
化的外部环境与内部管理需求。
报告期内，为全面掌握生产经营现状并及时解决相关问题，董事会采取多种方
式深入开展调研工作，并在董事会会议上对经营形势进行系统分析。公司高级管理
人员与董事共同研讨经营状况与业务发展方向，集中解决生产经营中面临的战略性、
政策性重大问题，进一步明确公司发展方向，制定具体可行的解决方案，有力保障
公司重大战略的有效实施。
四、2026 年重点工作计划
点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定地持续
发展。2026 年，公司将重点做好以下几方面的工作：
异化精准营销策略，力争在大客户优质订单获取上实现新突破。坚持以客户需求引
领技术创新，持续优化生产运营流程，推动降本增效向纵深发展，进一步提升盈利
能力和市场地位。
在卫星通信业务方面，紧跟行业发展趋势，聚焦“星—地—端”三大应用场景，
依托微波及毫米波技术积淀，持续加大资源投入。加快技术攻关与产品创新步伐，
丰富卫星通信产品线，着力打造公司第二增长曲线。
底线。持续优化服务流程，降低产品返修率与客户投诉率。深入推进降本增效专项
工作，增强公司综合竞争力和盈利能力。
破与产品落地，深化与国内知名高校、科研院所的产学研合作。健全研发成果快速
产业化转化机制，提升研发成果的订单转化率，持续为公司发展注入新动能，全面
提升综合竞争力。
公司持续推进降本增效理念，深化财务成本控制，提升整体运营效率。强化应
收账款与存货管理，优化资产周转效率。完善销售订单管理流程，合理控制运营费
用，以精细化管理保障公司稳健运营，提升抗风险能力。
面对宏观环境与产业形势的持续变化，2026 年公司将加强对通信行业及产业链
上下游的动态研究，提升对外投资与资源整合能力。科学规划各业务板块布局，适
时推进战略调整与资源优化配置，积极把握卫星通信、5G-A 等新兴领域的发展机遇。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
