证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-049
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日
召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于制定并修订公司部分制度的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、制定及修订部分制度的情况
为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法 权
益，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套
制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司
股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》
等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度。本次
修订及制定的公司制度具体如下：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
本次修订系依据相关法律法规的最新规定，并结合本公司实际情况，将原制度
中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；整体删除原制度中“监事”、“监
事会”相关表述，并部分调整为“审计委员会成员”、“审计委员会”，由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，以及对原制度中其他无实质
影响的个别表述进行调整等修改。
上述制度已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，其中 1-6 项尚需提交公
司 股东 会审议，修 订后 的 相关制 度 于 同日 披 露在 巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十七日
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