新亚制程（浙江）股份有限公司
关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告及
董事会审计委员会履行监督职责情况报告
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）聘请尤尼泰振青会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2025年度审
计机构。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将对尤尼泰振青2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情
况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2020年7月9日
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中
心A座801
首席合伙人：顾旭芬
尤尼泰振青，IAPA执业会计师国际联盟成员所，前身为青岛市税务局于
公司，2017年整合尤尼泰税务集团会计资源，更名为尤尼泰振青会计师事务所
有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，转制为特殊普
通合伙制会计师事务所。2004年以来进入财政部、中国注册会计师协会公布的
全国百强事务所之列，多次荣获“先进会计师事务所”、“注册会计师行业先
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进党组织”等荣誉称号，2020年进入证监会首批46家从事证券服务业会计师事
务所备案名单。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月17日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘请尤尼泰振青担任公司2025年度财
务报告和内部控制审计机构。该议案于2025年11月18日经2025年第二次临时股
东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业
规范及公司2025年年报工作安排，尤尼泰振青对公司2025年度财务报告及2025
年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，尤尼泰振青认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及
部控制。尤尼泰振青对财务报表出具了标准无保留意见的审计报告、对内部控
制出具了标准无保留意见审计报告。在执行审计工作的过程中，尤尼泰振青就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初
审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
(一)审计委员会对尤尼泰振青的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、
过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司
提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。报告期内，
审计委员会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振
青为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注
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册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审情况，如
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计
委员会成员听取了尤尼泰振青关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发
现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年1月29日，公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，
审计委员会委员与年审会计师就2025年度审计工作重点事项进行了沟通和交流；
同时听取了管理层就公司2025年度业绩预告的情况汇报。
（四）2026年4月14日，公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审
议通过了公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同
意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》、公司各专门委
员会工作细则等有关规定,充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资
质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为尤尼泰振青在公司年报审计过程中坚持以公允、客观
的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质在规定时间内完成了公
司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、
清晰、及时。
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