证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2026-023
江苏卓胜微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司董事会同意
公司及子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，并按照规定与保荐
机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放与使
用情况进行监督。现将相关事项进展情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2905 号《关于同意江苏卓胜微电
子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，江苏卓胜微电子股份有限公
司（以下简称“公司”或“卓胜微”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
票 40,043,788 股，每股发行价格为 86.78 元，募集资金总额 3,474,999,922.64 元。
扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 12,638,972.63 元，实际募集资金净额
为人民币 3,462,360,950.01 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2026 年 4 月 17 日审验并出具信会师报字[2026]第 ZA11702 号《验资报
告》确认。
二、募集资金监管协议签订及募集资金专户开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金使用管理制度》的相
关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权。公司于 2026 年 1 月 9 日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签订
募集资金监管协议的议案》，同意公司及子公司在符合规定的金融机构开立募集
资金专项账户，并按照规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金
监管协议，对募集资金的存放与使用情况进行监督。
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
增加募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议
案》，董事会同意增加全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司（以下简称“芯
卓湖光”）作为公司募投项目“补充流动资金”的实施主体。同时，鉴于全资子
公司芯卓湖光亦系本次募投项目中“射频芯片制造扩产项目”的实施主体，为保
障募投项目的顺利实施，公司将使用募集资金不超过 347,500 万元人民币（以扣
除发行费等其他费用后实际到账的募集资金净额为准）向全资子公司芯卓湖光增
资。
近日，公司及全资子公司芯卓湖光分别与募集资金专项账户开户银行江苏银
行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、中国工商
银行股份有限公司无锡滨湖支行、交通银行股份有限公司无锡分行及保荐机构中
国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 4 月 27 日止，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
开户名称 开户银行 专户涉及的募集 专户金额
序号 募集资金专项账户
（甲方） （乙方） 资金项目名称 （万元）
江苏卓胜微 江苏银行股份 射频芯片制造扩
限公司 分行 动资金
无锡芯卓湖 江苏银行股份
射频芯片制造
扩产项目
限公司 分行
无锡芯卓湖 中国农业银行
射频芯片制造
扩产项目
限公司 无锡滨湖支行
无锡芯卓湖 中国农业银行
限公司 无锡滨湖支行
无锡芯卓湖 中国工商银行
射频芯片制造
扩产项目
限公司 无锡滨湖支行
开户名称 开户银行 专户涉及的募集 专户金额
序号 募集资金专项账户
（甲方） （乙方） 资金项目名称 （万元）
无锡芯卓湖 交通银行股份
射频芯片制造
扩产项目
限公司 分行
合计 346,322.07
注：公司本次募集资金净额为人民币 346,236.10 万元，与上表合计金额人民币 346,322.07 万元的
差额部分为尚未置换的已支付的发行费用（包括律师费、审计费）及部分发行费增值税费。
三、募集资金监管协议的主要内容
甲方：江苏卓胜微电子股份有限公司、无锡芯卓湖光半导体有限公司
乙方：江苏银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨
湖支行、交通银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖
支行
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐机构）
于甲方募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
《支付结算办法》
《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查
募集资金专户存储情况。
印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
资金净额的20%的，甲方及乙方应当及时以传真或邮件等方式通知丙方，同时提
供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方书
面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金
专户。
同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲”）在北京进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲
仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。
国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
的《募集资金三方监管协议》；
公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZA11702号）。
特此公告。
江苏卓胜微电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
