湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2026）014号
湖南华民控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日
召开了公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在不影响正常经营并有效控制风
险的前提下，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。本事项在董事会审议权
限范围内，无需提交股东会审议。具体公告如下：
一、概述
在不影响公司及子公司正常经营并有效控制风险的前提下，合理利用闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为股东谋取更
多的投资回报。
根据自有资金情况，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟使用闲置
自有资金进行现金管理，连续 12 个月内最高余额不超过人民币 10,000.00 万元。
包括但不限于保本类结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财
产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购）等安全性
较高、风险较低的理财产品。
资金来源为公司闲置自有资金。
有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，公司可在上
述期限及额度范围内滚动投资。
湖南华民控股集团股份有限公司
在有效期和额度范围内，董事会授权管理层在投资额度内行使该项投资决策
权并签署相关法律文件，公司财务部具体操作，审计部进行监督。
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制度相关规定，履行相应
信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的
介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、
实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
资原则，选择安全性高、流动性好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运
作能力强的机构所发行的产品；（2）加强市场分析和调研，公司财务部相关人
员将实时分析和跟踪理财产品投向、净值变动情况，如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；（3）公司审计
部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；（4）公司独立董事、
审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行
审计；（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持以规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值为原则，在确保日常
运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金
使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主
营业务的正常开展。
四、备查文件
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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