湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2026）023号
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已
届满，鉴于公司董事会换届工作尚在积极筹备中，为确保董事会工作的连续性和
稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会、
高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。
在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体董事、高级管理人员将依照法
律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员的义务和职责，公
司董事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。
公司将积极推进董事会换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届
选举事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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