上海金力泰化工股份有限公司
照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规
范运作》）等法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）、公司《董事会议事规则》等相关规定，按照公司既定发展方向，从切实
维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予的职责，加强规范运作与
科学决策，积极推进公司业务发展和各项工作的开展。
一、2025 年度公司经营情况
和 3440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，连续 17 年稳居全球第一，行业整体稳
健复苏为公司经营提供了良好的外部环境。报告期内，公司坚持销售体系与产品布
局双重优化，持续构建多元化销售渠道，推动各渠道协同发力，有效拓宽市场覆盖
并带动产品销量提升；同时稳步推进新产品市场化，积极布局高端制造领域，通过
优化产品结构、提升产品附加值，持续增强市场竞争力，为营业收入实现增长提供
了有力支撑。
为夯实长期核心竞争力，公司持续加大新技术、新产品研发投入，叠加销售拓
展、管理运营等相关费用同比增加，对当期盈利水平产生一定影响，导致净利润同
比有所下滑。2025 年，公司实现营业收入 80,260.47 万元，较上年同期增长 9.71%；
实现归属于上市公司股东的净利润 1,692.02 万元，同比下降 45.26%。
二、董事会日常工作情况
行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利
益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和决策而努力。公司按照法律法规的要求，
董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门
委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会议事规则等制
度履行各自职责。
（一）董事会会议情况及决议内容
按照《公司法》《公司章程》等相关规定，主动关注公司的经营管理信息、财务状
况、重大事项等；以公司持续经营及稳健发展为前提，以维护股东利益为立足点，
认真负责地审议董事会各项议案，对公司治理及经营管理作出了重要决策。会议审
议通过了利润分配预案、年度财务决算、内部控制自我评价报告等重大议案，会议
的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。公司
全体董事认真参加董事会和股东会，积极参加培训，认真学习有关法律法规，以诚
信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐
项落实股东会决议的内容。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个董事会专门委员会。相关会议召开情况如下：
委员会名 召开会议
成员情况 召开日期 会议内容
称 次数
其摘要>的议案》；
马维华、于 2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>
审计委员 2025 年 06 月 30
绪刚、唐光 4 的议案》；
会 日
泽
告>的议案》；
的议案》；
评价报告>的议案》；
准备的议案》；
的议案》；
公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》；
度无法表示意见财务报表审计报告的专项说
明>的议案》；
年度否定意见内部控制审计报告的专项说
明>的议案》。
日
及其摘要>的议案》。
郭海楠、唐
光泽、于绪
日
刚 的议案》。
郭海楠、唐
光泽、于绪
日
刚 案》。
于绪刚、马 2025 年 06 月 30 1、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025
维华、罗甸 日
年度薪酬（津贴）的议案》。
于绪刚、马
薪酬与考 2025 年 07 月 15 1、审议通过《关于董事长、总裁 2025 年度
维华、王子 3
核委员会 日
炜 薪酬（津贴）、工作规定的议案》。
于绪刚、郭
海楠、王子
日
炜 购买责任险的议案》。
涂涛、于绪 2025 年 03 月 15 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议
刚、罗甸 日
案》。
唐光泽、于 2025 年 07 月 08 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
绪刚、罗甸 日
提名委员 2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
会 7
唐光泽、于 董事的议案》；
绪刚、郝大
日
庆 2、审议通过《关于提名第八届董事会独立董
事的议案》。
日 1、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
日
事的议案》。
日 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。
日
事的议案》。
（四）独立董事履职情况
立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，积极参加董事会及专门委员会会议、
股东会等会议，认真审议相关议案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，
切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。同时独立董事充分
发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了
建设性意见，提高了公司决策的科学性。报告期内，独立董事主要对公司利润分配
方案、股权转让、聘请审计机构等事项发表了意见。
（五）信息披露管理
理办法》等相关规定，忠实勤勉履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完
整、及时、公平，高质量完成定期报告与临时公告的编制及披露工作，持续提升信
息披露质量与透明度。
（六）投资者关系管理
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、
深圳证券交易所互动易等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。报告期内，公司严
格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，
真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，协调公司与投资者的关系，回答
投资者咨询，强化与投资者的沟通与联系，积极回复投资者关心的重要问题，并广
泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议；并通过中国证监会指定信息披露
网站为公司信息披露的指定网站，确保公司股东能够以平等的机会获得信息，有效
地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚
实的基础。
（七）公司治理情况
公司严格按照相关法律法规的要求，通过保障三会运作、建立健全公司内部控
制制度等方式，持续规范公司运作，提升公司治理水平，推动公司高质量发展。2025
年，董事会根据相关法律法规的要求，严格推进各项制度的修订和执行，建立健全
公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司稳定和可持续
发展。
三、2026 年度董事会工作重点
大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展做出应有的贡献。
作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公
司利益。
规范性；持续完善公司内控体系，加强风险防范，为公司的长期稳定发展打下坚实
基础。
行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、
准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度。
过投资者电话、投资者互动易平台、投资者关系活动等多种渠道加强和投资者的沟
通与交流，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，及时传递公司发展战略、目
标及经营理念，加强投资者对公司的了解和信任，最大程度地保护投资者利益。
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