证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-007
大明电子股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步健全大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理
人员激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪
酬水平，经董事会薪酬与考核委员会研究，对公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬进行确认及制定 2026 年度薪酬方案，公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第
二届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》，其中《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》尚
需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际经营业绩和
个人岗位职责，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
序号 姓名 职务
税前薪酬总额（万元）
注：2025 年 6 月，因公司换届选举第二届董事会增加独立董事，张军先生被选举为
公司独立董事，独立董事津贴于 2025 年 6 月起发放。
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象：公司 2026 年任期内的董事
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
在公司承担管理或业务分管职责的非独立董事，按照其所担任的承担管理或
业务分管职责内容领取相应薪酬，不领取董事津贴。
独立董事的津贴标准为 7.8 万元/年（税前）。
（四）薪酬方案内容
算并予以发放；
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬的发放依据公司薪酬制度执
行，一定比例的绩效薪酬在 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价
依据经审计的财务数据开展。
三、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象：公司 2026 年任期内的高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬方案内容
际任期计算并予以发放；
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬的发放依据公司薪酬制度执
行，一定比例的绩效薪酬在 2026 年年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价
依据经审计的财务数据开展；
管理人员绩效薪酬等予以重新考核并相应追回超额发放部分。高级管理人员违反
义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬等，并对相
关行为发生期间已经支付的绩效薪酬等进行全额或部分追回。
四、董事会薪酬与考核委员会审议意见
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，薪
酬与考核委员会就上述议案发表了同意意见，认为：公司董事、高级管理人员
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事、高级管理人员 2026
年度薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制
定的，符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。
特此公告。
大明电子股份有限公司董事会
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