证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2026-014
中粮糖业控股股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 24 日召开第十
一届董事会第二次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的公
告》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将直接提
交公司股东会审议。
为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级
管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，降低公司经营
风险，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟
继续为全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称董高责任险）。现将相
关事项公告如下：
一、董高责任险方案
险合同为准）
二、提请股东会授权管理层相关事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司第十一届董
事会并转授权公司管理层办理董高责任险业务相关的一切事宜（包括但不限于确
定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），授权期与本届董事会任期一致，并在授权期内于保险合
同期满之前或届满时办理续保或者重新投保等相关事宜。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
