深圳市卓翼科技股份有限公司关于购买董高责任险的公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2026-015
深圳市卓翼科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为完善深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，
促进公司董高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良
好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2026
年 4 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于购买董高责任险的议
案》，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。鉴于全体董事属于被保
险对象，全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具
体事项公告如下：
一、董高责任险具体方案
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述权限内
办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；
确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公
司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及
在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜。
二、审议程序
深圳市卓翼科技股份有限公司关于购买董高责任险的公告
公司董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行
回避表决，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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