襄阳汽车轴承股份有限公司
股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
和《公司章程》、
《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，
恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的
各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发
展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年经营情况回顾
之年，也是在复杂变局中夯实根基、积蓄动能的攻坚之年，更是实控人彻底解决、
回归国有序列的转折之年。行业竞争日趋激烈，公司经营发展面临的不确定性显
著增加。面对诸多超预期挑战，在公司党委、董事会的正确领导下，全体干部职
工深入贯彻“调结构、上水平、国际化”战略，围绕年度目标，凝心聚力、砥砺
前行。
上市公司股东的净利润-4,902.89 万元，同比亏损增加。襄阳工厂继续保持了营
业收入同比增加，盈利水平同比提升的良好势头；境外波兰工厂受地缘政治因素
持续影响，营收有所下降，成本费用居高不下，效益继续下滑。公司已积极采取
措施，再次调整波兰工厂领导班子，管理委员会成员全部由公司管理人员担任，
制定措施加强管理，促进波兰工厂扭亏解困，健康发展，确保完成 2026 年经营
目标。针对后续偿还到期债务和补充流动资金，公司正积极协调相关方提供增信
措施和财务资助，相关安排正在推进中。
二、董事会工作情况
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占全体董
事三分之一。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会，各委员会根据其工作细则履行职责。
公司董事会严格按照《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》、
《独立董
事工作制度》等规定履行职责，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董
事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重
大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
序号 会议届次 召开日期 议案概述
第七届董事会第 2025 年 4 风险持续评估报告》
二十八次会议 月 25 日 9、《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》
职责情况的报告》
第七届董事会第 2025 年 8 1、《2025 年半年度报告全文及摘要》
二十九次会议 月 28 日 2、《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
第七届董事会第 2025 年 9 1、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
三十次会议 月 12 日 2、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第 2025 年 10
三十一次会议 月 30 日
第七届董事会第 2025 年 12 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
三十二次会议 月 12 日 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
上述董事会相关公告刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
具体情况如下表：
会议届次 召开日期 议案概述
东会 月 16 日 3、《2024 年度财务报告》
临时股东会 月 29 日
临时股东会 月 29 日
上述股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事
项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东会决议，维护了公司全体
股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职
能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、
勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025 年度，董事会
专门委员会工作情况如下：
报告期内，战略委员会对境外子公司生产经营情况进行了讨论研究；审计委
员会讨论并审议了定期报告、内部控制、关联交易、续聘会计师等相关议案；薪
酬与考核委员会对公司 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，公司
年度报告中所披露的公司董事、高级管理人员的薪酬状况属实，公司董事、高管
人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情形
发生。
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、监管规则的要求，召开四次
会议，对《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》、《关于与三环集团财务有限
公司续签<金融服务协议>的议案》、
《关于与三环集团财务有限公司关联存贷款业
务等金融业务的风险持续评估报告》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
等进行事前审议并出具了同意的审核意见。公司独立董事对自身独立性进行了自
查，符合独立性相关要求；多次实地调研公司，主动关注公司经营管理信息、财
务状况和重大事项，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投
资者的利益。
独立董事的具体履职情况详见其各自的述职报告，并将在公司 2025 年年度
股东会上述职。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，认真履行信息
披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
道与投资者积极互动，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资
者认同公司运营和未来发展战略，加强投资者关系管理。同时，公司还建立了多
样化的投资者沟通渠道，包括热线电话、投资者互动平台等多种形式，充分保证
广大投资者的知情权。
三、2026 年董事会重点工作
在公司治理中的核心作用，对公司重大事项进行严谨、科学、客观的决策，持续
督促公司经营管理班子对公司战略规划及董事会决议的落实情况，同时加强内部
控制体系建设，提升公司规范运营和治理水平，切实维护投资者的合法权益，不
断提升公司资本市场形象。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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