光启技术股份有限公司
司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
《光启技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事
规则》等有关规定，忠实勤勉履行股东会赋予的职责，持续完善公司治理，推动
董事会规范运作和科学决策，保障公司战略执行、重大事项审议、信息披露、投
资者关系管理等工作有序开展。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况报告如
下：
董事会召开次数 15 次 举办业绩说明会 1次
董事会审议议案 47 项 接待投资者调研 9次
定期报告与临时报告总 互动易平台回复
数 投资者提问数量
一、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，公司继续聚焦主业，为尖端装备提供航电系统、低可探测性、承
载结构一体化的系统级解决方案。公司围绕超材料复杂功能结构件、先进高分子
材料、功能预浸料、复材结构、结构功能一体化材料、蜂窝芯材等产品体系，持
续推进研发、生产、测试与交付工作，协助客户完成全年科研生产任务，并在产
品研制、阶段性交付、客户服务等方面保持稳定推进态势。
公司坚持以超材料技术为核心，持续强化技术积累和平台能力建设。报告期
内，公司围绕人工智能、微纳光刻制造、先进复合材料制造、高分子新材料制造、
高精度机械加工、微波射频天馈系统、先进检验检测等七大能力平台持续夯实产
业基础；全年新增专利申请 59 项，其中发明专利 34 项，获得授权 50 项；在研
超材料领域标准 3 项，累计持有 3 项国家标准及 1 项地方标准，旗下拥有 6 家国
家级高新技术企业，核心技术壁垒和产业化能力进一步增强。
董事会持续关注重大项目建设和募集资金使用效率。报告期内公司募集资金
实际投入 57,503.62 万元，709 基地、研发中心项目、905 基地 1 期、906 基地 1
期等项目均按计划推进，其中 709 基地累计投入 190,068.77 万元，研发中心项目
累计投入 26,521.49 万元，905 基地 1 期累计投入 31,618.86 万元，906 基地 1 期
累计投入 12,993.83 万元，为公司后续产能释放、研发试制和交付保障奠定了基
础。
报告期内，公司持续完善市值管理和投资者关系工作。公司制定了《市值管
理制度》，持续贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，通过业绩说明会、互动
易、投资者热线、电子邮箱、实地调研等多种渠道加强与投资者沟通。报告期内
公司共开展 10 场投资者调研、沟通和交流活动，进一步提升了信息传递效率和
市场沟通质量。
（一）报告期内重点工作概览
重点领域 报告期内进展 董事会关注重点
继续聚焦超材料尖端装备主 围绕主业发展、生产组织、质
主业经营 业，保障科研生产和批产交付 量控制、客户需求与交付保障
有序推进。 开展审议和监督。
夯实七大能力平台，新增专利 持续关注源头创新、技术护城
技术创新
申请 59 项，获得授权 50 项。 河建设及第二增长曲线培育。
重点关注募集资金使用效率、
项目建设 基地 1 期、906 基地 1 期按计
建设进度及后续产能释放。
划推进。
完善市值管理制度，持续落实
强化规范运作、信息披露和投
治理与沟通 “质量回报双提升”，组织 10 场
资者关系管理。
投资者交流活动。
（二）主要会计数据和财务指标
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定开展工作，
会议召集、召开、表决程序合法合规。根据年度报告披露，报告期内公司共召开
董事会 15 次，审议议案 47 项；召开股东会 7 次，其中年度股东会 1 次、临时股
东会 6 次，共审议议案 23 项。董事会围绕定期报告、利润分配、募投项目、股
权激励、回购股份、董高聘任、续聘会计师事务所、内部控制、市值管理等事项
履职尽责。
从报告期已披露的事项看，董事会重点审议并推动了以下工作：一是完善资
本市场沟通机制，审议通过《市值管理制度》并持续落实“质量回报双提升”行
动方案；二是推进董事会和管理层建设，完成财务总监、董事会秘书聘任以及独
立董事补选；三是推进长期激励与约束机制建设，审议 2021 年股票期权激励计
划收尾事项、2025 年股票期权激励计划及授予事项，并启动 2025 年员工持股计
划相关安排；四是推进募集资金项目建设和重大事项决策，持续跟踪 709 基地、
研发中心项目、905 基地 1 期、906 基地 1 期等重点项目建设进展。
（一）治理运行主要情况
项目 数据 项目 数据
董事会召开次数 15 次 董事会审议议案 47 项
股东会召开次数 7次 股东会审议议案 23 项
审计委员会会议 5次 薪酬与考核委员会会议 4次
提名委员会会议 3次 现任董事人数 7名
报告期内投资者交流活
独立董事人数 3名 10 场
动
（二）报告期内董事及高级管理人员重要变动
姓名 事项 日期 原因/说明
奉平桃 聘任财务总监 2025 年 3 月 19 日 工作调动
周建林 聘任董事会秘书 2025 年 4 月 7 日 工作调动
蓝晏翔 当选独立董事 2025 年 6 月 19 日 工作调动
周小楠 离任独立董事 2025 年 6 月 19 日 个人原因
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。报
告期内，审计委员会召开 5 次会议，重点审议年度审计报告、内部审计工作报告、
内部控制评价报告及定期报告相关事项；薪酬与考核委员会召开 4 次会议，重点
审议董事、高级管理人员薪酬方案及股权激励、员工持股计划相关事项；提名委
员会召开 3 次会议，重点审议财务总监、董事会秘书和独立董事候选人提名事项。
各专门委员会均依法依规履职，对提交董事会审议的事项进行了前置研究和专业
把关。
委员会 召开次数 重点议题 履职情况
年度审计报告、内部审
计工作报告、内控评价 相关审议事项均获赞
审计委员会 5次
报告、定期报告、续聘 成通过。
会计师事务所
薪酬方案、2021 年股
票期权注销、2025 年 相关审议事项均获赞
薪酬与考核委员会 4次
股票期权激励、员工持 成通过。
股计划
提名财务总监、董事会 相关审议事项均获赞
提名委员会 3次
秘书、独立董事候选人 成通过。
三、公司董事履职及薪酬情况
报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和
人员构成符合《公司法》《公司章程》等有关规定。全体董事忠实勤勉履行职责，
认真出席董事会、股东会及专门委员会会议，积极参加监管培训，在充分了解公
司经营情况和重大事项的基础上审慎表决。公司董事对报告期内有关事项未提出
异议，公司董事提出的有关建议均得到充分研究并在经营管理和规范运作中予以
吸收。
独立董事依照法律法规和公司制度要求，独立、公正履职，在完善治理、保
护中小股东合法权益方面发挥了积极作用。
（一）董事出席董事会及股东会情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次
出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董
会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议
刘若鹏 15 0 15 0 0 否 0
栾琳 15 0 15 0 0 否 7
季春霖 15 0 15 0 0 否 7
金曦 15 0 15 0 0 否 7
蓝晏翔 7 0 7 0 0 否 4
彭剑锋 15 0 15 0 0 否 6
赵琰 15 0 15 0 0 否 7
周小楠 8 0 8 0 0 否 3
（二）公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
任职状 从公司获得的 是否在公司关
姓名 性别 年龄 职务
态 税前报酬总额 联方获取报酬
刘若鹏 男 42 董事长 现任 53.28 是1
栾琳 女 46 董事、总经理 现任 245.15 否
季春霖 男 44 董事 现任 221.08 否
金曦 男 44 董事 现任 131.45 否
蓝晏翔 男 40 独立董事 现任 9.43 否
彭剑锋 男 64 独立董事 现任 18 是
赵琰 女 66 独立董事 现任 18 否
周建林 男 39 董事会秘书 现任 78.48 否
奉平桃 男 39 财务总监 现任 70.62 否
周小楠 女 35 独立董事 离任 8.57 否
合计 -- -- -- -- 854.05 --
在公司任职的董事、高级管理人员按其任职和分工，由董事会薪酬与考核委
员会审核，并分别提交董事会和股东会审议批准。
公司董事长刘若鹏先生于 2025 年 10 月 1 日开始在光启超材料担任首席科学家，其薪酬也于 2025 年 10
月 1 日开始在光启超材料领取。
四、对公司未来发展的展望
从行业发展看，超材料作为底层共性的材料编辑技术，应用领域正由尖端装
备向更多通用场景延伸。国家“十五五”规划明确提出加强超材料等前沿材料研
究应用，推进先进装备发展，推动前沿科技成果转化和新兴赛道培育，为公司继
续巩固主业、拓展新业务提供了有力支撑。
从公司自身看，公司将继续以超材料技术为核心，围绕尖端装备市场需求推
进技术创新、产品迭代和能力平台建设，依托七大能力平台培育第二增长曲线，
在严控经营风险的前提下稳健推进包括新业务在内的各项战略。
（一）2026 年重点工作
的渗透率，保障研发项目和产品批产任务进度。
项目建设，不断提升研发、生产、测试和交付能力。
体系和监督机制，持续提升规范运作水平和经营效率。
强化内部控制和风险防范机制，为长期稳定发展提供保障。
渠道，提升组织活力和整体经营效率。
（二）公司可能面临的风险
风险类别 主要内容
随着尖端装备研发和批产任务增加，公司对专
专业技术人才紧缺风险 业技术人才的需求持续上升，若人才供给不及
时，可能影响研发和交付进度。
公司主营业务涉及涉密信息，按监管要求进行
涉密信息脱密披露影响投资者判断的风险 脱密披露后，可能影响投资者对公司价值和经
营情况的充分判断。
展望未来，公司董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，统筹推进战略落地、规
范运作、项目建设、风险控制与投资者关系管理，推动公司在超材料尖端装备领
域持续巩固领先优势，努力实现高质量、可持续发展。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
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