证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2026-020
广州瑞松智能科技股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》
及部分公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗
漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第
四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的
议案》和《关于修订部分公司治理相关制度的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》和《关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 3 股，另拟将存放于回购专用证券账户中的 275,860 股股票用途由“用于员工持
股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时按照相关规定办
理注销手续，以上议案尚需提交 2025 年年度股东大会审议。
若上述议案经股东会审议通过并实施完成，公司总股本将由 122,370,064 股变
更 为 158,722,465 股 ， 注 册 资 本 将 由 人 民 币 122,370,064 元 变 更 为 人 民 币
如有尾差，系取整所致）。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分
条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
本议案尚需提交公司股东会审议，并将提请股东会授权董事会及董事会授权人
员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜，本次变更及修订最终情况以工商行政
管理机关核准登记为准。
三、公司治理相关制度修订情况
进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，
并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法律法规和规范性文件的要求，公司制定和修订了以下制度：
是否提交股东
序号 制度名称 变更情况
会审议
上述制度的修订已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，其中第3项制度尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
《自愿信息披露管理制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
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