浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《浙江
红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》以及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会审计
委员会工作细则》等有关规定，浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就公司审计委
员会 2025 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事任家华先生、独立董事赵英明先生
和董事钱金波先生组成，独立董事占半数以上；其中召集人由会计专业人士任家
华先生担任。
二、审计委员会年度会议的召开情况
召开日期 届次 会议内容
审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议
案》《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的
议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 《关
于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》《关于续聘立
信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计
机构的议案》 《关于 2025 年度对外担保额度授权的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项
审计委员会 2025 年
第一次会议
金管理的议案》《关于公司使用自有资金进行现金管理
的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 《关
于公司内部审计部 2024 年度工作报告的议案》《关于公
司计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年度会计师事
务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情
况报告的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案》
审计委员会 2025 年
第二次会议
审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议
案》《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
审计委员会 2025 年
第三次会议
的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
审计委员会 2025 年
第四次会议
审计委员会 2025 年
第五次会议
审计委员会 2025 年 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项
第六次会议 并以募集资金等额置换的议案》
三、审计委员会 2025 年度履行职责及行使职权的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在履职期
间的工作情况的监督核查，认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉
尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的义务和责
任。
审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司
有关制度等要求履行与本次续聘相关的职责，审计委员会对立信会计师事务所
（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等信息
进行了审查，认为其历年在对公司的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计
准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
报告期内，审计委员会按照《上市公司治理准则》、
《公司董事会审计委员会
工作细则》和公司董事会的要求，协调公司管理层与立信会计师事务所（特殊普
通合伙）就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行了沟通协商，关注相关审
计工作的进展情况，确保各项审计工作的顺利完成。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，分别召开会议，
委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不
存在相关欺诈、舞弊行为及重大错误的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、
重大会计政策变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告
的事项。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，形成了适应公司
生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系。报告期内，公司严格执行各项法
律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、监事会、经营
层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内
部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。报告
期内公司内部控制体系总体健全、运行有效，未发现重大缺陷
（四）指导内部审计工作
报告期内审计委员会认真审查了公司 2025 年度内部审计工作计划及执行情
况，审阅了内部审计工作报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管
理建议提出了指导性意见。同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工
作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计
工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计进行充
分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求达
到于高效优质地完成相关审计工作。
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项
报告期内，公司对外担保为对全资子公司的担保，且履行了必要的内部审核
程序，不存在违规担保的情形。
（七）行使《公司法》规定的监事会的职权
报告期内，审计委员会依法履行《公司法》赋予监事会的监督职权，在保障
公司合规运作和维护股东权益方面发挥了积极作用。委员会对董事、高级管理人
员履行职责的合法合规性进行了关注，对涉及公司重大财务事项、关联交易及内
部控制执行情况开展了监督，未发现违反法律法规或损害公司利益的情形。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，忠实、勤
勉、谨慎地履行了审计委员会的职责，发挥了监督、指导和协调的作用，有效促
进了公司内控体系建设和财务规范，促进了董事会科学、规范决策和公司规范治
理。本着对股东负责的态度，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
公司及董事会的各项委托，维护公司及全体股东利益。
审计委员会委员：任家华、赵英明、钱金波
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