亿阳信通股份有限公司
司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股
东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，不断提
升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2025 年
度董事会工作报告如下：
一、2025 年经营情况回顾
营亏损有所加大，原有业务难以支撑公司未来的可持续发展。为此，公司加快推
动业务转型，借人工智能发展东风，抢抓算力服务市场新机遇。同时，公司锚定
电信运营商、大型企业客户、中小微企业客户等数智化解决方案及算力需求，以
客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新驱动理念，打造“软件+硬
件+服务”一体化整体解决方案，全力助推各类客户实现数字化转型。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现营
业收入 31,073.50 万元，与去年同期相比下降 2.97%；实现归属于母公司所有者
的净利润为-46,759.48 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的
净利润为-21,302.77 万元。
报告期内，公司在经营实践中，重点开展了以下工作：
二、2025 年董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
事、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关
规定要求运行。
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事
会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，严格按照股东会的决议
和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会，薪酬与考核委员会。
就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事依据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等相关法律法规及规范性文件要求，认真履行独立董事职责，积极参与
董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关
重大事项召开专门会议，并发表独立意见。2025 年度，公司独立董事对董事会
审议的各项议案均未提出异议。
（五）信息披露及投资者关系管理
法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律的要求以及公司《信息披露管理制
度》的相关规定，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披
露公司重大信息。
在投资者管理方面，公司通过投资者电话、召开业绩说明会、上交所上证 e
互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者提问，确保投
资者公平获得公司信息，深入了解公司情况，提升公司透明度。
三、2026 年董事会工作计划
发挥主业优势、做强算力新赛道、筛选优质并购标的、优化收入结构等，推动公
司逐步回归良性、高质量发展轨道。
四、其他说明
请详阅公司 2025 年年度报告第三、第四、第五和第六节的相关内容，对董
事会工作进行更加全面深入的了解。
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