证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2026-014
宁波先锋新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第六届董事会第二十一次会议审议了《关于董事薪酬的议案》《关于高级管理
人员薪酬的议案》。《关于董事薪酬的议案》全体董事回避表决，该议案直接提
交 2025 年度股东会审议。《关于高级管理人员薪酬的议案》董事卢先锋、凌赛
珍已回避表决，该议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果获得
通过。
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，综合考虑公司所处的
行业、同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司的实际经营情况和相关人员
的履职表现等，制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。现将相关
情况公告如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
三、薪酬方案
元人民币。
在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，根据其年度贡献给予一定的固定
津贴。兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，
不再另外领取董事薪酬。
期激励收入构成，具体如下：
（1）基本薪酬：按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、责任与能
力等级、市场薪酬水平等因素确定。
（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为
考核基础。
（3）中长期激励收入：主要是个人对公司中长期经营业绩贡献的奖励，包
括但不限于股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发
放的中长期专项奖金、激励或奖励等。公司可以根据实际情况制定具体方案。
其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
的，按孰高原则领取薪酬，不重复领取。
四、其他事项
月发放，绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重
要依据，非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效
评价后支付。
其实际任期计算薪酬或津贴并予以发放。
五、备查文件
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
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