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则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事会职能，
认真贯彻执行股东会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的
利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年公司经营情况
净利润：-6,119.39 万元，同比下降 215.89%。主要原因为：（1）传统 LED 照明行业受周期性
调整影响，市场萎缩，需求疲软，故公司营业收入下滑严重；（2）由于 2025 年销售规模和毛
利率的双下降，导致利润减少；（3）因公司注册地迁移需返还政府补助，对公司当期损益有
影响；（4）公司固定资产白沙工业园于 2024 年下半年转固后，2025 年度计提的折旧、支付
贷款利息较上期有所增加，从而影响公司净利润金额；（5）2025 年公司办公场所租金、人力
资源储备等费用增加。
二、董事会日常工作的开展情况
录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况
如下：
序号 会议届次 召开日期 会议审议议案
《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的
第三届董事会第 2025 年 1 议案》
二十七次会议 月 10 日 4 《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股
计划相关事宜的议案》
序号 会议届次 召开日期 会议审议议案
二十八次会议 月 25 日 2 《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
《关于参股公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议
案》
第三届董事会第 2025 年 4
二十九次会议 月 24 日
《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的
第三届董事会第 2025 年 7 1
三十次会议 月4日
第三届董事会第 2025 年 8 3 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
三十一次会议 月 26 日 4 《关于退回政府补助暨关联交易的议案》
第三届董事会第 2025 年 10 1 《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
三十二次会议 月 23 日 2 《关于以固定资产向全资子公司增资的议案》
第三届董事会第 2025 年 12 《关于原控股股东 2024 年度 LED 业务业绩承诺实现情况暨
三十三次会议 月 16 日 关联交易的议案》
第三届董事会第 2025 年 12
三十四次会议 月 30 日
有关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议
得到有效地实施。
(1)董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计
委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，
对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议。同时，按照年初制定的审计计划，持
续履行审计的监督职能，并将审计监督与服务职能相结合；对公司经营活动的参与尽量由事后
审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；通过执行
内部审计程序，发现公司在内部控制设计方面的缺陷，促进公司管理规章制度的建立健全和优
化；完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和
技巧。
在年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年
度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独
立性和审计工作按时保质完成。
(2)董事会薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员
会共召开了 2 次会议，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案及公司员工持股计划等
相关事项进行了审议。
(3)董事会提名委员会
报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名
委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，
对公司董事会补选独立董事的相关专业背景和工作经验进行了审查，并向董事会提出建议。
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，
发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司
召开的股东会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入了
解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对依法应召开独立董事专门委员会的事项，均
积极出席会议并在会议上对所审议事项进行深入了解，切实保障了公司股东的利益。报告期内，
公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。
三、公司治理状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立
健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理
工作，进一步提高公司治理水平。
加强上市公司对参股公司投资管理，强化内部审计部门职能，加大对内控制度执行情况的
监督力度，并加强对重点领域和关键环节的检查力度；严格落实关联交易决策审批程序，增强
关联交易的公平性、合理性与合规性意识，提升对关联方资金往来的敏感度，并加大核查力度；
积极组织全体董事、高级管理人员及下属各单位核心人员系统学习相关法律法规，提高合规意
识。
四、2026 年董事会工作计划
大事项，高效执行每项股东会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高
效性和前瞻性。
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，根据信息披露及时性、
准确性、真实性和完整性的原则要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水
平和透明度。
联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者
合法权益。
运作水平；加强内控制度建设，继续优化公司治理结构，不断完善风险控制体系；围绕客户价
值，做好业务变革和管理优化，持续改进、优化流程体系建设；持续优化绩效评价与薪酬分配
体系，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保
障公司健康、稳定、可持续的发展。
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