证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026-030
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 19 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司 2025 年度董事会工作报告
的议案
关于公司 2025 年年度报告及其摘要
的议案
关于公司 2025 年度财务决算报告的
议案
关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案
关于公司 2026 年度申请授信额度及
对子公司提供担保额度预计的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的议案
案
关于公司续聘 2026 年度审计机构的
议案
关于公司 2026 年度董事薪酬方案的
议案
关于公司接受关联方担保暨关联交
易的议案
关于提请股东大会授权董事会制定
议案
关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告
关于部分募投项目终止并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告
巨潮资讯网的相关公告。
除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件二），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 25 日 17：00 前送达公司证券部办公室。来信
请寄：安徽省宣城市广德经济开发区国华路 6 号公司证券部（信封请注明“股东大会”字
样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（附件
一）。
五、备查文件
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安徽森泰木塑集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽森泰木塑集团股份有
限公司于 2026 年 05 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反 弃
提案名称 备注
码 意 对 权
非累积投票提案
关于公司 2026 年度申请授信额度及对子公司提
供担保额度预计的议案
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案
关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2026
年中期利润分配方案的议案
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告
关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补
充流动资金的公告
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
