证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2026-018
赛维时代科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本
公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要
的议案》
《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度
中期分红方案的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划的议案》
《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪
方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》
应选人数
（2）人
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
本次股东会的提案均为普通决议事项。本次会议共审议 10 项议案，其中
第 10.00 项议案采用累积投票制进行逐项表决，本次应选独立董事 2 人，采用
等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投
资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
上述议案除议案 6 外已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，议案 6
全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
上述议案具体内容及独立董事年度述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书
（见附件二）、身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手
续。
送达、信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 15 日下午 16:00 点之前送达、
邮寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样，邮编：
（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 10 楼。
（四）注意事项
会场办理登记手续。
（五）联系方式
联系人：张凯丽
地 址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 10 楼
邮 编：518100
邮箱：zhangkaili@sailvan.com
电 话：0755-89619277
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
赛维时代科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
维投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事
（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事
候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
赛维时代科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席赛维时代科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方
案的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议
案》
《关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
赛维时代科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
直接送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
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