证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-32
科大国创软件股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开了
第五届董事会第六次会议，会议决定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2025
年度股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有
关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告〉的议案》
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续
存放于募集资金专户管理的议案》
者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托
代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）及持股凭证
办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及持股凭证办理登记手
续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
联系电话：0551-65396760
传真号码：0551-65396799
联系人：杨涛、赵淑君
通讯地址：合肥市高新区文曲路 355 号
邮政编码：230088
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
科大国创软件股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席科大国创软件股
份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告〉的议案》
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续
存放于募集资金专户管理的议案》
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃
权”空格内打“√”，多选无效。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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