证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2026-023
广东瑞德智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请律师事务所的律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目
可以投票
《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于 2026 年度银行综合授信额度及提供担保
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
披露的相关公告。
权的三分之二以上通过。
指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
明办理登记；代理人出席的，还应当提交股东授权委托书（见附件 2）和个人有效身份证
办理登记。
够表明其身份的有效证件或者证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的有效身份证件、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）办理登记。
函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东会”字样。
地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路 1 号证券部办公室。
联系人：孙妮娟、罗希
电话：0757-29962231
传真：0757-29962249
电子邮箱：IR@realdesign.com.cn
邮编：528300
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续；
（2）本次会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广东瑞德智能科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东瑞德智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东瑞德智能科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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