证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2026-038
曼卡龙珠宝股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见附
件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
提案1《关于〈2025年度董事会工作
报告〉的议案》
提案2《关于〈2025年度财务决算报
告〉的议案》
提案3《关于〈2025年年度报告〉及
摘要的议案》
提案4《关于2025年度利润分配预案
的议案》
提案5《关于〈非经营性资金占用及
说明〉的议案》
提案6《关于公司及控股子公司向金
案》
提案7《关于2026年度为子公司提供
担保额度预计的议案》
提案8《关于2026年度续聘会计师事
务所的议案》
提案9《关于使用部分闲置募集资金
存款、协定存款方式存放余额的议
案》
提案10《关于确认董事及高级管理人
案的议案》
提案 11《关于修订〈董事、高级管理
人员薪酬管理制度〉的议案》
提案 12《关于提请股东会授权董事会
配方案的议案》
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职。
指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年
会议联系人：许恬 陆颖
联系电话：0571-89803195
传真：0571-82823955
Email：ir@mclon.com
通讯地址：浙江省杭州市滨江区聚业路 1 号兴耀科创城 C 幢 22 楼
邮编：310000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
卡投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
曼卡龙珠宝股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席曼卡龙珠宝股份
有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
提案1《关于〈2025年度董事会工作报告〉
的议案》
提案2《关于〈2025年度财务决算报告〉
的议案》
提案3《关于〈2025年年度报告〉及摘要
的议案》
提案4《关于2025年度利润分配预案的议
案》
提案5《关于〈非经营性资金占用及其他
议案》
提案6《关于公司及控股子公司向金融机
构申请2026年度授信额度的议案》
提案7《关于2026年度为子公司提供担保
额度预计的议案》
提案8《关于2026年度续聘会计师事务所
的议案》
有资金进行现金管理并以通知存款、协
定存款方式存放余额的议案》
提案10《关于确认董事及高级管理人员
案》
提案 11《关于修订〈董事、高级管理人
员薪酬管理制度〉的议案》
提案 12《关于提请股东会授权董事会制
案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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