证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-022
浙江丰茂科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 05 月 19 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
案。
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披
露。
三、会议登记等事项
国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人
代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者
证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证
券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有
信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手
续；（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（须在 2026 年 05 月
与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登
记确认。来信请寄浙江省余姚市锦凤路 22 号，丰茂股份证券部收，邮编：
（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东
代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。会期预计半天，出席
会议人员交通、食宿费自理。
联系人：吴勋苗
联系电话：0574-62762228
传真：0574-62760988
联系邮箱：dongmi@fengmao.com
登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22 号，邮编：315403。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“丰茂投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江丰茂科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江丰茂科技
股份有限公司于 2026 年 05 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定
《关于公司 2026 年度向银行等金融机
构申请授信额度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量及类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
浙江丰茂科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
是否委托他人参加 联系人
会议
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特
此承诺。
戳日期为准），不接收电话登记。
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