哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2026-035
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
⑴ 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00
⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
⑴ 2026 年 05 月 11 日 15:00 结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东会；
⑵ 公司董事、高级管理人员；
⑶ 公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项
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备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期
分红方案的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披
露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相
关公告。
根据《上市公司股东会规则》的规定，议案 2、3、4、5、6、7 为影响中小
投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。
本次股东会议案 8 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
公司原独立董事潘敏、张晓丹及现任独立董事陈禕、王黎达将在本次股东会
上 就 2025 年 度 工 作 进 行 述 职 ， 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案
进行审议。
三、会议登记等事项
㈠ 登记方式：
理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书办理登记手续；
应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东会授权委托书详见附件二；
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㈡ 登记时间：2026 年 5 月 12 日 9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。
㈣ 会议联系方式：
㈤ 注意事项：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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董 事 会
二〇二六年四月二十八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书》。
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠ 投票代码：362437。
㈡ 投票简称：誉衡投票。
㈢ 填报表决意见或选举票数。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或
“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠ 投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日（现场股东会召开当
日）9:15，结束时间为2026年05月18日（现场股东会结束当日）15:00。
㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限
公司 2025 年年度股东会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次
议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
□可以 □不可以
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规
划的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期分红方案的议案》
委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：_______________
委托人证券账户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人姓名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：__________________________________________
备注：
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“反对”、
“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
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