证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2026-33
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 1 日 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 1 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 6 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）
截至股权登记日：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席
股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
以上议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
以上提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指
定的深圳证券交易所创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如有）、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件通过电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔
细填写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。电子邮件请在 2026 年 5 月 29 日
日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明“股东会”字样）。
到会场办理登记手续。
联系人：何月明
电话：023-86358226
传真：023-86358685
电子邮箱：IRM@zhifeishengwu.com
联系地址：重庆市两江新区庆云路 1 号国金中心 T1 幢 50 楼
邮编：400020
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网络投票操作流程详见附件
五、备查文件
附件：1、2025 年年度股东会股东参会登记表
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
附件 1：
重庆智飞生物制品股份有限公司
重庆智飞生物制品股份有限公司：
截至 2026 年 5 月 26 日 15:00 交易结束时，本人/本单位持有贵公司股票（股票代码：
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量：
是否本人出席：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
联系电话：
联系地址：
邮政编码：
电子邮箱：
备注：
附件 2：
授权委托书
致：重庆智飞生物制品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席重庆智飞生物制品股份有限公司
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位
承担。
备注
表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩
同 反 弃 回
的栏目可
意 对 权 避
以投票
非累积投票
提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”“回避”选择项下都不打“√”视
为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
委 托 人 签 字：_______________________________________________________________
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：__________________________________
委 托 人 持 股 数：______________________________________________________________
委 托 人 股东账号：_____________________________________________________________
受 托 人 签 字：_______________________________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________________________________
委 托 日 期： 年 月 日
委 托 期 限：自签署日至本次股东会结束
注：《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，法定
代表人需签字。
附件 3:
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东会的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内进行投票。
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