证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2026-020
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
票上市规则》
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案的议案
关于公司及子公司向银行申请综合授信额
提供担保的议案
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议，议案的内容具体详见公司披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及制
度文件。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上对 2025 年度的履职情况进行述职。
议案 6 需经股东会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、会议登记等事项
份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
示原件，不接受电话登记；
联系地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
邮政编码：315403
联系人：王俊男
电话号码：0574-62569800
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波大叶园林设备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波大叶园林设备股份有
限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案的议案
关于公司及子公司向银行申请综合授信额
提供担保的议案
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的
议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定代表人
证件号码
姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托参会
名
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
备注
附注：
或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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