证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2026-018
广东辰奕智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四
届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 05 月 21 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-
为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于董事 2025 年度薪酬确认及拟定 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
（1）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行
单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，其中议案 2.00 属于特别
决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案
且该等股东不能接受其他股东委托表决。公司独立董事李春歌女士、刘力女士、叶文彬先
生及离任独立董事 Yatao Yang（杨亚涛）先生、杨中硕先生将分别在 2025 年年度股东会
上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及
文件。
三、会议登记等事项
本人身份证复印件；证券账户卡复印件；（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应
出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托书
（原件或扫描件）；证券账户卡复印件；（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应
出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件；法人股东单位的营
业执照复印件；法人证券账户卡复印件；（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件，并提交：代理人身份证复印件；法人股东单位的营业执照复印件；
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或扫描件）；法人证券账户卡复
印件。
东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。
的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证
件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件
部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
联系人：唐成富
电话号码：0752-5859599
电子邮箱：IR@seneasy.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
致：广东辰奕智能科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东辰奕智能科技股份有限公司
于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾栏目
可以投票
非累积投票提
案
《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘
要的议案》
《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议
案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于董事 2025 年度薪酬确认及拟定
《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
选择项下都不打“ √ ”视为弃权，同时在两个选择项中打“ √ ”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质及数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 2026 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
附件 3：
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市后持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： _______________________
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