证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2026-021
苏州汇川联合动力系统股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过 。
苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“联合动力）于
式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
同意召开本次股东会。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14:30 开始
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
年 5 月 20 日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
座 15 楼
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
案的议案》
√
计机构的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董
事候选人的议案》
公司现任独立董事崔东树先生、陆瑶女士、李洁慧女士均已经向董事会递交
了《2025 年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
议审议通过。第 7 项议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。以上议
案具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日、2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
人）所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对选举独立董事、非独立董事的表
决分别进行，并进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
座联合动力董事会秘书办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定
代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人持本人身份证、委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手
续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持
开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授
权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 5 月 15 日 18：00
前送达公司董事会秘书办公室，以便登记确认。
联系人：范鑫
联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 A 座
联合动力董事会秘书办公室
联系电话：0512-85557799
传真：0512-85557799
邮箱：IAIR@inovance.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
苏州汇川联合动力系统股份有限公司
董事会
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于提案 1 至提案 7 为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反
对、弃权。
（2）对于提案 8 至提案 9 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表 1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
①选举非独立董事（提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位）
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
所有提案表达相同意见。股东对除累积投票议案外的总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州汇川联合动力系
统股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票
方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委
托人股东账号 持股数： 是
否具有表决权：
委托股东持有上市公司股份性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受
托人（签名）： 受托人身份证号码： 签
署日期：2026 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下：
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累计投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于续聘信永中和会计师事务所为公司
《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 拥有的表决票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×6
事会非独立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 拥有的表决票数=股东所代表的
事会独立董事候选人的议案》 有表决权的股份总数×3
附件 3：
苏州汇川联合动力系统股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码
股东姓名
（营业执照号码）
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
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