证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-029
湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
网络投票时间：2026 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积
投票提
案
《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议
案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相
关公告。
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述
职。
上述议案 7 涉及关联交易，关联股东湖北三峡文化旅游集团有限
公司及其一致行动人须回避表决。
上述议案 10、议案 11 为特别决议事项，须由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部（信封请注明“股东
会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026
年5月18日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
通讯地址：宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6443860
传真号码：0717-6443860
联系人：方佳
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体流程详见附件 1。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次
会议决议。
特此公告。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
及 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
湖北三峡旅游集团股份有限公司
兹授权委托 先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡
旅游集团股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东
会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东会通知所列议案投票，
如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
对本次股东会具体审议事项表决的指示如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
非累
积投
票提
案
《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于 2025 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管
理办法>的议案》
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□
委托人名称：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人签名（法人股东应加盖公章）
：
委托日期： 年 月 日
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