证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2026-025
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合
方式召开 2025 年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十次会议决议，
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日
上午 9:15 至 2026 年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日
（七）出席对象：
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>
的议案》
《关于公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及
《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计
的议案》
（二）议案披露情况
上述提案均已经第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于
公司第三届董事会独立董事孙威先生（届满离任）、第四届董事会独立董事
唐秋英女士、郑海洋先生、刘爱珺女士，已分别向董事会提交《独立董事 2025
年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。
（三）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资
者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（四）第 8 项提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过；第 6 项提案关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
（二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2
栋深圳市汇创达科技股份有限公司证券部。
（三）登记办法：
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书（详见附件 3）。
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（详见附件 3）。
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或传真请在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达或传至公司证券部。来信请
寄：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋证券部收，邮编：
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程
见附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：许文龙、张洁荣
会议联系电话：0755-27356897
会议联系传真：0755-27356884
联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2
栋
邮政编码：518108
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
会议地点，并携带《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350909
投票简称：汇创投票
（二）填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权、回避。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2026
年 5 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
深圳市汇创达科技股份有限公司
身份证号码或营业
股东姓名（名称）
执照号码
身份证号码或营业
委托代理人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
备注：没有事项请填写“无”
附件 3：
深圳市汇创达科技股份有限公司
本人（本公司）作为深圳市汇创达科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇创达科技股份有限
公司 2025 年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议
的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或
本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2025 年年度报告全文及其
摘要>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于公司拟续聘致同会计师事务所
构的议案》
《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司独立董事 2026 年度津贴的
议案》
《关于 2026 年度为子公司提供担保额
度预计的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度
的议案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数及股份性质：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期：_________年_____月______日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
）
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