证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2026-018
万通智控科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日
月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）、截至 2026 年 5 月 11 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）、本公司董事和高级管理人员；
（3）、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
《关于 2025 年度公司利润分配预案的议
案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议
案》
《关于<万通智控科技股份有限公司 2025
公司 2025 年年度报告摘要>的议案》
《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议
案》
《关于<2025 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
《关于 2026 年度公司及全资子公司向银
行申请综合授信额度及担保事项的议案》
《关于 2026 年度公司及全资子公司开展
外汇衍生品交易业务的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》
《关于制定公司部分内部管理制度的议
案》
以上议案已在第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告：《第四届董事会第九次会议决议公告》
（公告编号：2026-008）。
根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，上述第 3 项议案涉及关联交易、第 5 项议
案涉及董事薪酬，关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间： 2026 年 5 月 14 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00）。
（三）登记地点：杭州市余杭经济开发区振兴东路 12 号万通智控科技股份有限公司
证券事务部。
（四）登记手续：
授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、代理人身份证
进行登记。
（五）联系方式：
联系人：李滨
联系电话：0571-89181281
邮箱：wtzk@hamaton.com.cn（邮件上请注明“股东会”字样）
联系地址：杭州市临平经济技术开发区振兴东路 12 号万通智控科技股份有限公司证
券事务部
邮编：311100
（六）本次股东会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
（七）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2025 年年度股东会授权委托书
附件三：2025 年年度股东会登记表
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
万通智控科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席万通智控科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
《关于<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于<2025 年度财务决算报告>
的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》
《关于 2025 年度公司利润分配预
案的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬方
案的议案》
《关于<万通智控科技股份有限
公司 2025 年年度报告>及<万通
智控科技股份有限公司 2025 年年
度报告摘要>的议案》
《关于续聘 2026 年度公司审计机
构的议案》
《关于<2025 年度内部控制自我
评价报告>的议案》
《关于 2026 年度公司及全资子公
保事项的议案》
《关于 2026 年度公司及全资子公
案》
《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的公告》
《关于制定公司部分内部管理制
度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
万通智控科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码
/法人股东营业执照
号码
股东地址
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
年
年 月 日
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