证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2026-023
开勒环境科技（上海）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年
统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年05月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
（授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股
本预案的议案
关于 2025 年度非独立董事薪酬及独立董事津
贴方案的议案
关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请
授信及预计担保额度的议案
关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
的议案
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
案6.00、议案8.00、议案9.00属于特别表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
卡或有效持股凭证复印件、参会股东登记表（详见附件3）、法定代表人身份证明书和
本人身份证进行登记；若法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2）、本人身份证到公司登记；
和本人身份证到公司登记。
身份证办理登记手续。
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。同时请在信函或传真上注明“2025年年
度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
（二）登记时间：2026年5月14日-2026年05月18日（双休日除外），9:00-11:30，
（三）登记地点：上海市松江区卖新公路1588号2号楼董事会办公室
（四）会议联系方式
联系人：卢琪琪
联系电话：021-57685221
联系地址：上海市松江区卖新公路1588号2号楼
传真：021-57685025
邮编：201612
邮箱：kaledongmi@kalefans.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件1。
五、备查文件
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
开勒环境科技（上海）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席开勒环境科技（上
海）股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信及预计担保额
度的议案
关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项及作废部分已授
予但尚未归属的限制性股票的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
开勒环境科技(上海)股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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