证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2026-048
深圳市江波龙电子股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股
东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30 召开公司 2025 年年
度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开
公司 2025 年年度股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日
（七）出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在结算公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可且仅可以书面形式委托一名代理人
出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人不必是公司股
东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源
前海金融中心二期 B 座 23 楼。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
《关于公司<2025 年年度报告>
全文及摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于 2025 年度、2026 年第一
次中期利润分配预案及提请股东
会授权董事会制定 2026 年其他
中期分红方案的议案》
《关于公司续聘 2026 年度会计
师事务所的议案》
《关于公司 2026 年度担保额度
预计的议案》
《关于公司 2026 年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的
议案》
《关于修订公司<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订公司<独立董事津贴
管理办法>的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度
的议案》
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司新增 2026 年度日常
关联交易预计的议案》
《关于公司前次募集资金使用情
况报告的议案》
《关于公司 2026 年限制性股票
案》
《关于公司<2026 年限制性股票
议案》
《关于提请股东会授权董事会办
有关事项的议案》
（二）特别提示事项
（1）提案 1.00 至 9.00、提案 11.00 至 15.00 已经公司第三届董事会第十七
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述提案 5.00、提案 13.00 至 15.00 为特别决议事项，须经出席股东
会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余提案
为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数通过。
（3）公司独立董事唐忠诚先生、邓美珊女士、陈伟岳先生、黄志强先生已
向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，届时独立董事将在本次会议
上做 2025 年度述职。
（4）上述议案涉及的关联股东应回避表决，并且不得代理其他股东行使表
决权。
（5）公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方
案。
（6）公司将就上述提案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中
小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管
理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）现场参会登记时间
（二）现场参会登记地点
深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期
B 座 23 楼，董事会办公室。
（三）会议联系方式
联系人：董事会秘书许刚翎、证券事务代表黄文芳
联系电话：0755-86030009
传真：0755-86700940
电子邮箱：ir@longsys.com
（四）现场参会登记方式
请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式
办理现场参会登记手续：
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户
卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人
有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；
户卡/持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有
效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件（原件）、授权委托书原件（样
式见附件三）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
理登记，不接受电话登记。书面信函、传真或电子邮件请于 2026 年 5 月 13 日
（星期三）17:00 前送达公司董事会办公室。
（1）通过信函登记的，来信请寄：深圳市前海深港合作区南山街道听海大
道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 23 楼，收件人：董事会办公室，电话：
（2）通过传真登记的，传真请发：0755-86700940。
（3）通过电子邮箱登记的，电子邮件请发送至：ir@longsys.com。
会场，以便办理签到入场手续。见证律师及公司董事会工作人员将对现场出席
会议的股东出示的文件进行形式审核，如文件部分不符合上述规定的，不得参
与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、参会股东登记表
三、授权委托书
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
附件一
深圳市江波龙电子股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
(一)网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
月 19 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
(三)通过互联网投票系统的投票程序
间为 2026 年 5 月 19 日 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市江波龙电子股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称（全称）
身份证号/营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户卡号
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮政编码
注:
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
以前送达、书面信函邮寄或传真方式到公司董事会办公室，不接受电话登
记；
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
附件三
深圳市江波龙电子股份有限公司
授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市江波龙电子股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市江波龙电子股份有
限公司 2025 年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的议案按照本授
权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如
本人（本单位）没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
《关于公司<2025 年年度报
《关于公司<2025 年度董事
《关于 2025 年度、2026 年
第一次中期利润分配预案及
的议案》
《关于公司续聘 2026 年度
《关于公司 2026 年度担保
《关于公司 2026 年度向金
议案》
《关于开展外汇套期保值业
《关于修订公司<董事、高
的议案》
《关于修订公司<独立董事
《关于确认公司董事 2025
薪酬方案的议案》
《关于公司新增 2026 年度
《关于公司前次募集资金使
《关于公司 2026 年限制性
摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事
激励计划有关事项的议案》
注：
“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
之时止。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账户号码：
委托人持股类别：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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