证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2026-004
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年06月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06
月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年06月16日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至：2026年06月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，该等股东有权以书面形式委
托他人作为代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
格式见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项：
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案：
《关于确认董事、 √
累积投票议案
具体内容详见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告及信息披露文件。
中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记事项：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人身份证、股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字
样），不接受电话登记。
联系人：杨宇晨
电话：010-64392238
传真：010-64391702
邮箱：yyc@slhpcn.com
地址： 北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中心D座21层
邮编：100102
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理参会手续。
（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
（3）临时议案请于会议召开十天前提交。
四 、网络投票的操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统投票和互联网投票，操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会
附件 1
网络投票操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）,具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 8，采用等额选举，应选人数为 4 位），股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 9，采取等额选举，应选人数为 3 位），股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序：
三、通过互联网投票的投票程序：
间。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席北京三联虹普新合纤技术服
务股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：
议案 备 同 反 弃
编码 注 意 对 权
议案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案 √
的议案》
累积投票议案
委托股东姓名或名称（签章）：
委托股东身份号码（或统一社会信用代码）：
委托股东持股数：
委托股东股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
附件 3
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
身份证号码（统一社
姓名或名称：
会信用代码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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