证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2026-030
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
根据山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2026
年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十七次会议，决定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025
年度股东会（下称“本次股东会”
）。
部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定，召集
人资格及程序合法有效。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登
记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能亲自
出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书见附件 2）委托代理人出席会议
和参加表决，该受托人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉并更名为〈薪
酬管理制度〉的议案》
《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少董事会人数
暨修订〈公司章程〉的议案》
除提案 6.00 因涉及全体董事薪酬事项、需由全体董事回避表决外，其余上述
提案均已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。
相 关 提 案 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告文件；其中，提案 3 的具体内容，详
见公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、
环境和社会”相关章节。
（1）提案 7.00 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》有关规定，本次股东会将就以上提案对中小投资者的表决情况实行单
独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
票制。
进 行 述 职 ， 相 关 述 职 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的各位独立董事《2025 年度独立董事述职报
告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持
本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代
理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照
片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话
登记。
会办公室，邮编：257081，电子邮箱：bdo@baomogf.cn，信函上或者邮件主题请
注明“股东会”字样。
办理参会手续。
会议咨询：宝莫股份董事会办公室
联系人：李鼎
联系电话：0546-7778611
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
会议决议》；
第二次会议决议》；
会议决议》。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 5 月 20 日（现场股东会结束当日）下午 3：
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：山东宝莫生物化工股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表委托人出席山东宝莫生物化工股份有限公
司 2025 年度股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均为本人/本单位承担。
委托人（股东）名称：
委托人（股东）身份证号/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决：
备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
提案编码 提案名称
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉
并更名为〈薪酬管理制度〉的议案》
《关于拟变更公司名称、优化调整经营范围、减少
董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
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