证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-024
广东盛路通信科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《 关 于 <2025 年 年 度 报 告 > 及 摘 要 的 议
案》
《 关 于 <2025 年 度 财 务 决 算 报 告 > 的 议
案》
《 关 于 <2025 年 度 利 润 分 配 方 案 > 的 议
案》
《关于<2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告>的议案》
《关于公司及下属子公司向银行申请综
议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
议案 1-8 均已于 2026 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第二十二次会议审
议通过，议案 9 因全体董事回避表决而直接提请本次股东会审议。具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露
的《2025 年年度报告》及摘要、《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于公司及下属子
公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》《关于公司未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度（2026 年 4 月）》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《第六届董
事会第二十二次会议决议公告》
。
东授权代表）所持有效表决权的三分之二以上通过。
票。
明公司高级管理人员薪酬方案情况。
决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权
委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法
定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执
照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代
表人身份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记
（须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送达或传真至公司），并请通过电话方式与公
司证券事务部进行确认，不接受电话登记。
通信科技股份有限公司证券事务部，邮编：528100（信函上请注明“股东会”
字样）。
会议联系人：蔡惠琴
联系电话：0757-87744984
传真号码：0757-87744984
电子邮箱：stock@shenglu.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“盛路投票”。
（1）本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反
对”或“弃权”。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东盛路通信科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司 2025 年年度股东会，
并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本人（本单位）承担。
提 备注 表决意见
案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编 的栏目可
意 对 权
码 以投票
非累积投票提案
《关于<2025 年度 董事会工作报告 >的议
案》
《关于<2025 年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告>的议案》
《关于公司及下属子公司向银行申请综合
案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司 2025 年年度股东
会结束时止。
说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空
格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
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