证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-031
深圳市农产品集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
公司定于 2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 15:00 召开 2025 年度股
东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 26 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
技大厦东座 13 楼农产品会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
上述议案均已经第九届董事会第三十九次会议审议通过。
议案 1 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上
的《2025 年度审计报告》。
议案 2 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。
议案 3 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上
的《2025 年度董事会工作报告》。
议案 4 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上
的《2025 年度报告》（公告编号：2026-027）“第四节公司治理、环
境和社会之四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。
议案 5 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上
的《2025 年度报告》（公告编号：2026-027）及刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2025
年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。
议案 6 的内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上
的《募集资金管理办法》及修订对比表。
议案 2、4 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的二分之一以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事述职报
告详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记等事项
－18:00）和 5 月 26 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00）
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）、加
盖公章的营业执照复印件。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能
够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。
厦东座 13 楼董事会办公室
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
“农产投票”。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 5 月 26 日（现场
股东会结束当日）下午 3：00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托【】先生（女士）（身份证号码：__________________）
代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于 2026 年
示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，
受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议
案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至
本次股东会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：
（请
在相应表决意见栏目打“√”）
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
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