证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026—025
江苏五洋自控技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
技术股份有限公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于确认公司 2025 年度关联交易情况及
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信
额度及担保事项的议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任
险的议案》
关公告及文件。
东进行单独计票。
职。
三、会议登记等事项
技术股份有限公司董事会办公室，如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年
度股东会”字样。
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记手续：委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明
书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2025 年年度股东会
参会股东登记表》，以便登记确认；采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 15
日 17:00 之前送达或传真到公司。
本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必
须出示相关证件原件。
联系人：刘源、历娜
电话：0516-83501768
传真：0516-83501768
通讯地址：江苏徐州铜山新区珠江路北、银山路东江苏五洋自控技术股份有限
公司董事会办公室
邮政编码：221116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏五洋自控技术股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏五洋自控技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏五洋自控技术
股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
非累积投票提案
《关于确认公司 2025 年度关联交易情况及 2026
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信
额度及担保事项的议案》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
江苏五洋自控技术股份有限公司
姓名或名称：
身份证号码：
股东账户卡号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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