证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2026-020
四川金时科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 18 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本
公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司的股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨
回购注销部分限制性股票的议案》
（1）上述议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
（2）本次股东会审议事项采用非累积投票制。
（3）本次会议审议的议案 8 之表决通过，构成议案 9 表决结果生效之前提条件。根据《公司章程》
相关规定，议案 9 和议案 7 为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的 2/3 以上同意，方可通过。
（4）根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》的相关规定，本次会议审议的议案 4、5、6 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股
东进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人
出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，在 2026 年 5 月 21 日 16:00 前送达公司董事
会办公室，并进行电话确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
样，通讯地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号。
联系人：龙成英
联系电话：028-68618226
传真：028-68618226（传真请注明：股东会登记）
邮箱：jszq@jinshigp.com
联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
四川金时科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川金时科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议
案》
《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就
暨回购注销部分限制性股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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