证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-007
湖南汉森制药股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
决定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会，本次股东会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日
（七）出席对象
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东会及参加表决；
因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席及参加表决（该股东代理人可
不必是公司的股东）。
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（八）会议地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票
提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的
议案
累积投票
提案
应选人数
（3）人
应选人数
（3）人
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表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算
并予以披露。
公司第六届董事会第十一次会议审议通过后提交，提案的内容详见公司 2026 年 4
月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:30-11:30、下午 14:00-17:00。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688
号湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。
（三）登记方法
委托书（附件 2）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。
（四）联系方式
（五）其他注意事项
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票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议
特此公告。
附件：1．参加网络投票的具体操作流程
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362412
（二）投票简称：汉森投票
（三）填报表决意见或选举票数。
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
（四）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
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准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）投票开始时间为 2026 年 5 月 19 日（现场股东会召开当日）9:15，结束
时间为 2026 年 5 月 19 日（现场股东会结束当日）15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本法人）出席湖南汉森制药股份有限公司
投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。
□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于授权经理班子 2026 年度向银行申请贷款的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理
制度》的议案
关于制定 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案
的议案
累积投票提案
关于公司董事会换届选举的议案之选举非独立董
事
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说明：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，请在“议案”栏目相对应
的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 受委托日期：
附注：
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