证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2026-21
中信国安信息产业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
的议案
贴）方案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
董事会第二十三次会议在审议该议案时，全体董事已回避表决，该议
案直接提交本次股东会审议。
事会第二十三次会议审议通过。本次股东会各项审议事项的具体内容，
敬请查阅公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2026-
职。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印
件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，
代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件
原件及复印件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、
营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业
执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记。
联系人：柏薇、窦蜿梓
联系电话：010－65008037
传真：010－65061482
邮政编码：100020
电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中信国安信息产业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中信国安信息产业股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
公司 2025 年度董事会工作报
告
关于续聘立信会计师事务所
年度财务报告审计机构的议案
关于续聘立信会计师事务所
年度内部控制审计机构的议案
薪酬（津贴）方案
关于制定《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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