证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2026-016
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司决定于 2026
年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”），现将
会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限公司深圳分
公司）登记在册的公司全体普通股股东，均有权出席股东会并行使表决权，亦可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
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法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东
本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》
样式文本详见附件 2）出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
司办公楼一层会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对
关于确认公司董事 2025 年度薪酬总额及
（10）
关于确认董事长罗远良先生 2025 年度薪酬总额
非累积投票提案 √
关于确认副董事长王兵先生 2025 年度薪酬总额
非累积投票提案 √
关于确认董事张剑波先生 2025 年度薪酬总额及
非累积投票提案 √
关于确认董事邓光荣先生 2025 年度薪酬总额及
非累积投票提案 √
关于确认董事罗红贞女士 2025 年度薪酬总额及
非累积投票提案 √
关于确认董事童华辉先生 2025 年度薪酬总额及
非累积投票提案 √
关于确认独立董事梁明煅先生 2025 年度津贴总
非累积投票提案 √
关于确认独立董事黄兴孪先生 2025 年度津贴总
非累积投票提案 √
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关于确认独立董事罗立国先生 2025 年度津贴总
非累积投票提案 √
关于确认离任独立董事陈培堃先生 2025 年度津
非累积投票提案 √
上述议案，已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见
和中国证监会指定信息披露报刊（《上海证券报》《证券时报》）的公告文件。
上述议案，公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。
议案 4 需进行逐项表决，股东与议案 4 的子议案存在关联关系时，应当回
避表决。
公司现任独立董事及离任独立董事已向公司董事会提交了《独立董事 2025
年度述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00）
登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事
务部
（1）登记时向公司提交的资料文件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持加盖公章法定代表人身份证明文件、
本人身份证及复印件、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证及复印件、法定代表人签发
并加盖法人公章的授权委托书（样式文本详见附件 2）、加盖公章的营业执照复
印件办理登记手续。
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自然人股东：应持本人身份证及复印件办理登记手续，股东委托代理人出席
会议的，代理人应持本人身份证及复印件、委托人身份证复印件、委托人签发的
授权委托书（样式文本详见附件 2）办理登记手续。
（2）登记方式
现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，
并现场填写《股东会出席登记表》（见附件 3）；
异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东
会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送
达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东会登记”字样，请发送后
电话联系确认。
（3）会务联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限
公司证券事务部。邮编：361028
联系人： 吴燕娥、丘福英
联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自
理。
法人股东：股东会现场会议召开时，法定代表人出席会议的，应持身份证原
件及其他未提交文件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。
自然人股东：股东会现场会议召开时，股东应持本人身份证原件及其他未提
交文件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授
权委托书原件及其他未提交文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
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和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
尔投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门瑞尔特卫
浴科技股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
关于确认公司董事 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬 √作为投票对象的
方案的议案 子议案数（10）
关于确认董事长罗远良先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪
酬方案的议案
关于确认副董事长王兵先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪
酬方案的议案
关于确认董事张剑波先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬
方案的议案
关于确认董事邓光荣先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬
方案的议案
关于确认董事罗红贞女士 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬
方案的议案
关于确认董事童华辉先生 2025 年度薪酬总额及 2026 年度薪酬
方案的议案
关于确认独立董事梁明煅先生 2025 年度津贴总额及 2026 年度
津贴方案的议案
关于确认独立董事黄兴孪先生 2025 年度津贴总额及 2026 年度
津贴方案的议案
关于确认独立董事罗立国先生 2025 年度津贴总额及 2026 年度
津贴方案的议案
本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股
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东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人
股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效
力终止。
委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:_________________________
委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：_____________________________
委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________
受托人（签字）：____________受托人身份证号码：______________________________
签发日期：______年____月____日
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附件 3
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自然人股东（姓名）/
身份证号码/
法人股东（名称）、
营业执照号码
法定代表人（姓名）
股东账号 持股数量
出席会议人员（姓名） 是否委托
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