证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2026-012
荣盛石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）股东会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）董
事会，荣盛石化第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》
《股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开日期、时间：
现场会议时间为：2026 年 5 月 21 日 14:00 开始
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向荣盛石化股东提供网络形式的投票平
台，荣盛石化股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网
投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
荣盛石化股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 5 月 13 日
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
作为投票对
《关于确认董事 2025 年度薪酬津贴及拟定 2026 年
度薪酬津贴方案的议案》
数（9）
《关于确认 Alharbi, Mitib Awadh M 先生 2025 年度
薪酬津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》
《关于确认项炯炯先生 2025 年度薪酬津贴及拟定
《关于确认李永庆先生 2025 年度薪酬津贴及拟定
《关于确认李彩娥女士 2025 年度薪酬津贴及拟定
《关于确认俞凤娣女士 2025 年度薪酬津贴及拟定
《关于确认邵毅平女士 2025 年度薪酬津贴及拟定
《关于确认姚铮先生 2025 年度薪酬津贴及拟定
《关于确认俞毅先生 2025 年度薪酬津贴及拟定
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
作为投票对
《关于确认 2025 年年度实际发生的日常关联交易
及 2026 年年度日常关联交易预计的议案》
数（14）
《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的
议案》
《与浙江荣通物流有限公司签订销售合同及货物
运输合同的议案》
《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订维保及工程
服务合同的议案》
《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签
订购销合同的议案》
《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办
理存款、信贷、结算等业务的议案》
《与荣盛能源（舟山）有限公司签订购销合同的议
案》
《关于开展 2026 年年度期货套期保值业务的议
案》
《关于开展 2026 年年度外汇衍生品交易业务的议
案》
（二）荣盛石化独立董事将在 2025 年年度股东会上做述职报告。董事会将
向股东会说明公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的情况。
（三）披露情况
以上议案的具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。
（四）特别提示
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》的要求，
议案 2、3、4、6、7、8 将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以
下股东以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；
（2）上市公司的董事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
份有限公司董事会办公室。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法
人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清
单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式，凭以上有关证件进行登
记，需在 2026 年 5 月 14 日 17 点前送达或传真至荣盛石化董事会办公室（请注
明“股东会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席
现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
会议联系人：胡阳阳、蒋芸菁
电子邮箱：rspc@rong-sheng.com
联系电话：0571-82520189
传 真：0571-82527208 转 8150
邮政编码：311247
四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程
本次股东会荣盛石化将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的投票程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：荣盛石化股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣盛石化股份有
限公司于 2026 年 05 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认董事 2025 年度薪酬津贴及
拟定 2026 年度薪酬津贴方案的议案》
《关于确认李水荣先生 2025 年度薪酬
议案》
《关于确认 Alharbi, Mitib Awadh M 先
薪酬津贴方案的议案》
《关于确认项炯炯先生 2025 年度薪酬
议案》
《关于确认李永庆先生 2025 年度薪酬
议案》
《关于确认李彩娥女士 2025 年度薪酬
议案》
《关于确认俞凤娣女士 2025 年度薪酬
津贴及拟定 2026 年度薪酬津贴方案的
议案》
《关于确认邵毅平女士 2025 年度薪酬
议案》
《关于确认姚铮先生 2025 年度薪酬津
案》
《关于确认俞毅先生 2025 年度薪酬津
案》
《关于续聘 2026 年年度审计机构的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于确认 2025 年年度实际发生的日
易预计的议案》
《与沙特阿拉伯石油公司签订购销合同
的议案》
《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合
同的议案》
《与海南逸盛石化有限公司签订购销合
同的议案》
《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合
同的议案》
《与浙江德荣化工有限公司签订购销合
同的议案》
《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购
销合同的议案》
《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的
议案》
《与浙江荣通物流有限公司签订销售合
同及货物运输合同的议案》
同的议案》
《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订维
保及工程服务合同的议案》
《与浙江东江绿色石化技术创新中心有
限公司签订购销合同的议案》
《关于在浙江萧山农村商业银行股份有
议案》
《与荣盛能源（舟山）有限公司签订购
销合同的议案》
《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合
同的议案》
《关于开展 2026 年年度期货套期保值
业务的议案》
《关于开展 2026 年年度外汇衍生品交
易业务的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
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