证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临 2026-022
山西证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
）董事会
公司 2025 年度股东会的议案》
。
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户的投票，应按照《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。
由于公司股票是深股通股票，通过依法交易深股通股票成为公司股东的境
外投资者对本次股东会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股
票名义持有人参与股东会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与
深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。
无。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权的议案 √作为投票对象的子议
（需逐项表决） 案数：
（2）
关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案（需 √作为投票对象的子议
逐项表决） 案数（12）
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联 √作为投票对象的子议
交易预计的议案（需逐项表决，相关关联方股东回避表决） 案数：（6）
与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人
（或者其他组织）的关联交易
与公司 5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人
的关联交易
与公司 5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人
的关联交易
除上述关联交易外，与具有《深圳证券交易所股票上市规则》
任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司
及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易
除上述关联交易外，与过去十二个月内或根据相关协议安排在未
规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人的关联交易
公司高级管理人员 2025 年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情
况专项说明
备注：提案 4 中含有 2 个子议案，对 4.00 进行投票视为对提案 4 全部子议案进行相同意
见的表决。提案 5 中含有 12 个子议案，对 5.00 进行投票视为对提案 5 全部子议案进行相同意
见的表决。提案 6 中含有 6 个子议案，对 6.00 进行投票视为对提案 6 全部子议案进行相同意
见的表决。股东对“总议案”进行投票，则视为对所有议案表达相同意见。
上述提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《山西证券股份有限公司关于第五届
董事会第二次会议决议的公告》《山西证券股份有限公司 2025 年度股东会材
料》及同日披露的其他相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告全文详见公司于
告相关文件。
（1）本次股东会第 4、5、6 项提案（提案编码为 4.00、5.00、6.00）为
逐项表决事项。其中第 6 项提案涉及关联交易，股东会进行逐项投票表决时，
相关关联股东回避表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票。关联股东
山西金融投资控股集团有限公司对提案 6.01 回避表决，关联股东太原钢铁
（集团）有限公司对提案 6.02 回避表决，关联股东山西国际电力集团有限公
司对提案 6.03 回避表决，关联股东吕梁国投集团有限公司、山西焦化集团有
限公司、长治市财政保障中心对提案 6.06 回避表决。
（2）本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和
《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
三、会议登记等事项
式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
西证券董事会办公室
邮政编码：030002
传真：0351-8686667
自然人股东应出示本人身份证及复印件；自然人股东委托他人出席会议的，
受托人应出示本人身份证及复印件、委托人身份证及复印件、授权委托书（详
见附件 2）
。
法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证及复印件、法人股东单位
加盖公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单
位的法定代表人依法出具的加盖公章的授权委托书。
电话：0351-8686647
传真：0351-8686667
电子邮箱：tanxiaowen@sxzq.com
授权书等原件，转交会务人员。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会
的进程按当日通知进行。
五、备查文件
附件：
山西证券股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
山西证券股份有限公司二〇二五年度股东会
授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号码/股东单位营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹委托上述受托人代为出席于 2026 年 5 月 20 日召开的山西证券股份有限公司 2025 年
度股东会现场会议。委托权限为：出席山西证券股份有限公司 2025 年度股东会，依照下
列指示对会议审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次股东会有关的所有法律文件。
此授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东会结束时止。
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授权
的议案（需逐项表决）
关于对公司发行境内外债务融资工具进行一般性授权的议案
（需逐项表决）
关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日
表决）
与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法
人（或者其他组织）的关联交易
与公司 5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行
动人的关联交易
与公司 5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行
动人的关联交易
除上述关联交易外，与具有《深圳证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，
或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员
的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易
除上述关联交易外，与过去十二个月内或根据相关协议安排
在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》
联交易
公司高级管理人员 2025 年度履职情况、绩效考核情况及薪
酬情况专项说明
附注：
对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
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