证券代码：001257 证券简称：盛龙股份 公告编号：2026-011
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的第
一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开盛龙股份2025年年度股东会的
议案》。公司拟于2026年5月22日召开2025年年度股东会，现就召开本次股东会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026年5月22日09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东）。
（2）公司董事及其他高级管理人员。
（3）国浩（上海）律师事务所现场见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于确认公司2025年度董事薪酬和2026年度董事
薪酬方案的议案
关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
的议案
关于审议公司2025年度财务决算及2026年度财务
预算报告的议案
关于确认公司2025年度日常关联交易暨2026年度
日常关联交易预计的议案
关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章
程并办理工商变更的议案
提案的具体内容，详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《第一届董事会第三十三次会
议决议公告》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司2025年度财务决
算及2026年度财务预算报告》《公司利润分配管理制度》《公司审计会计师事务
所选聘制度》《公司2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》
《关于聘任公司2026年度会计师事务所的公告》《关于确认2025年度日常关联交
易暨2026年度日常关联交易预计的公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险
的公告》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的
公告》等相关公告，其中部分公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》。
酬方案的汇报，前述汇报为非股东会审议事项。具体内容详见与本公告同日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2026年5月20日（上午8:30—12:00，下午 14:00—17:30）
（2）登记方式：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或
证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人有效身份证件进行登记。
②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人出席会议
的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。
③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（书面信函或传真中需提供上
述①或②项规定的资料，书面信函或传真方式以2026年5月20日17:30前到达本公司
为准）。
（3）登记及信函登记地点：洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦21楼董事会
办公室；信函上请注明“2025年年度股东会”字样。
邮政编码：471000
电 话：0379-61896688
传 真：0379-61896688
联系人：贺询
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件1。
五、备查文件
第一届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司
兹委托_________先生（女士）代表本人（或本单位）出席洛阳盛龙矿业集
团股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于审议公司2025年度董事会工
作报告的议案
关于审议公司2025年年度报告及
其摘要的议案
关于确认公司2025年度董事薪酬
和2026年度董事薪酬方案的议案
关于制定公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度的议案
关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案
关于审议公司2025年度财务决算
及2026年度财务预算报告的议案
关于审议公司2025年度利润分配
预案的议案
关于修订公司利润分配管理制度
的议案
关于制定公司审计会计师事务所
选聘制度的议案
关于聘任公司2026年度会计师事
务所的议案
关于确认公司2025年度日常关联
计的议案
关于变更公司注册资本、公司类
更的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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