证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-026
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
字内容产业园二楼朗玛信息会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要
的议案》
《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪
酬确认的议案》
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
员 会、 薪 酬与考 核委 员会进行 前置审议，具体内 容详见公司 同日披露于巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
职报告将作为本次会议的议程，不作为提案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和
出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等
办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件、书面信函方式登记（须在 2026 年 5 月 26
日 17:00 时前送达至公司），并请在发送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。不接受
电话登记。
联系电话：0851-83842119-8004
Email: zhengquanbu@longmaster.com.cn
地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数
字内容产业园二楼
邮编：550081
联系人：肖越越、刘婕
用自理。
身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席贵阳朗玛信息技术股份有
限公司于 2026 年 05 月 29 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议
《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
注：1、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为
准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同
弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数（股）
是否委托他人参加会议
受托人姓名（如有）
受托人身份证号码（如有）
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加
本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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