证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-023
惠州光弘科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议于 2026 年 4 月 24 日审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定
于 2026 年 5 月 21 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次年度股东会。
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、
《股东会议事规则》等有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四），14 时 00 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登陆深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书样式详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票议案
关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明的议案
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
关于增加经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案
关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中分
红方案的议案
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事将在本
次年度股东会上进行述职。议案内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
其中议案 6、议案 7 涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表
决。
公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披
露投票结果。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场会议的登记方法
记的，请进行电话确认）。
（1）法人股东应由其法定代表人或法人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，委托代理人需持委托代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法人出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，委托代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会股
东登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2026 年 5 月 18 日 17:00 前送
达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（1）投票代码：350735，投票简称：“光弘投票”
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（1）投票时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 2026 年 5
月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
五、网络投票表决注意事项
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者互联网投票系统参加网络投票。注意事项：
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东
未发表意见的其他议案，视为弃权。
六、其他事项
联系人：甄竞梅
联系电话：0755-85208688
联系地址：惠州光弘科技股份有限公司董事会办公室（惠州市大亚湾响水河
工业园永达路 5 号） 邮编：516083
七、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
惠州光弘科技股份有限公司
董事会
附件 1：
惠州光弘科技股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码
股东姓名 （营业执照
号码）
股东账户
持股数量
卡号
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人
备注
参会
年 月 日
附件 2：
惠州光弘科技股份有限公司
惠州光弘科技股份有限公司：
兹委托__________代表本人/本单位________________出席 2026 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账号：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司2025年年度报告及摘
要的议案
关于公司2025年度董事会工作
报告的议案
关于公司2025年度财务决算报
告的议案
关于公司2026年度财务预算报
告的议案
关于公司2025年度利润分配预
案的议案
关于预计公司2026年度日常关
联交易的议案
关于公司2025年度非经营性资
情况的专项审计说明的议案
关于修订董事及高级管理人员
薪酬管理制度的议案
关于2026年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案
关于续聘立信会计师事务所（特
计机构的议案
关于公司金融衍生品交易额度
的议案
关于增加经营范围、修订<公司
案
关于提请股东会授权董事会制
议案
关于公司对子公司担保额度的
议案
委托人签名（盖章）:
委托人身份证号:
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注：
作出明确投票指示；
决。
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